洗黑錢集團利用內地人開設銀行戶口 警拘9人

犯罪集團在葵涌及旺角秘密成立兩個「行動中心」，以金錢利誘內地人來港開設銀行戶口，利用作洗黑錢，警方昨（9日）突擊搜查，在兩個行動中心合共拘捕9人，包括多名收取約1000元報酬開設戶口的內地人，他們將被落案起訴「串謀詐騙」，明天沙田裁判法院提堂。警方凍結至少30個新開設戶口，免於被騙徒使用。

新界南總區反詐騙組警司梁志恒。劉漢權攝

行動中檢獲的證物。劉漢權攝

警方展示有關證物。劉漢權攝

行動中檢獲的證物。劉漢權攝

行動中檢獲的證物。劉漢權攝

被捕5男4女（24至64歲），3名港人，6名內地人，其中兩男一女為集團骨幹成員，被捕時正為四名持內地雙程證的內地人利用手機在網上開設銀行戶口。這兩日來，警方凍結至少30個新開設戶口，免於被騙徒使用。

新界南總區反詐騙組警司梁志恒表示，犯罪集團成員會帶內地人去集團的行動中心，利用內地人的身份在網上開設銀行戶口，並設定登入帳戶及密碼，成功開設戶口的內地人可獲500至1000不等報酬。犯罪集團得到銀行戶口後，安排內地人返回內地，之後利用相關戶口清洗黑錢。

新界南總區反詐騙組以及葵涌分區特遣隊根據線報，進行一系列情報分析，鎖定該集團分別位於葵涌及旺角行動中心，昨（9日）午1時許，警方見時機成熟採取行動，在葵涌一個工廠大廈單位拘捕3男4女，當時他們正係協助4名持內地人利用手提電話在網上開設銀行戶口。該中心為200呎開放式單位，大門密封上鎖，單位內有一些基本的枱櫈傢俱，警員檢獲兩部電腦、18部手提電話、一部路由器及港元約十萬元。

與此同時，警方在旺角的行動中心拘捕兩名骨幹成員，該中心為約70呎的賓館單位，檢獲26部手提電話及一部手提電腦。警方調查發現在手提電話內，下載有不同銀行的手機應用程式，部份電話背部紀下登入賬戶資料。

警方調查得知該集團分工仔細，包括以酬勞招攬內地人士來港，然後安排行動中心開設戶口，由於開設戶口過程可能需要做一些人面識別，以及安排電子設備及物流支援去操作戶口。該葵涌的行動中心於今年1月開始運作，旺角的賓館於本月4日起開始租用。