新義安細B落網｜虛構石油貿易呃銀行逾10億元 在逃董事曾捲入北韓走私石油醜聞

警方打擊新義安「尖東話事人」、「細B」陳孝廉的犯罪集團，拘捕逾80人，涉及洗黑錢及串謀詐騙等罪。其中一宗串謀詐騙方面，警方暫時拘捕10人，並揭發集團利用本地及新加坡三間貿易公司，偽造石油交易，兩年間向本地銀行詐取逾10.6億港元，用以還債及應付奢華生活。消息指，警方正通緝在逃姓杜男董事，此人曾捲入北韓走私石油醜聞。

消息指，詐騙集團主腦及其親人親信，首先控制3間分別位於本地及新加坡的貿易公司，其後偽造發票及提單等文件，互相虛構多宗外地石油貿易，並於2021至2023年期間，透過其中一間本地公司騙取向本地銀行69筆進口貿易貸款，涉款共1.35億美元（即約10.6億港元）。

銀行批出貸款後，騙徒並無用於實際貨物交收，而是短時間內將款項轉至3間公司的其他銀行戶口，部分用於清還公司債務，部分用於集團成員奢華生活開支，如買賣奢侈品、投資及繳付按揭等。

警方見記者交代行動成果，並展示所得證物。林思明攝

商業罪案調查科總警司黃震宇（右）、有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌（中）和財富情報及調查科總警司鄭麗琪（左）。

警方展開「伏箭」行動打擊三合會。警方FB

行動中警方巡查全港多區娛樂場所及罪惡黑點。警方FB

行動拘捕超過80人。警方FB

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警方經調查後，已暫時拘捕6男4女（31至73歲），分別為有關公司董事、股東及職員等，並正通緝在逃人士。警方提到，相關貸款雖已清還，銀行未有損失，但其行為已危害本港世界金融中心聲譽。

據了解，其中兩間涉案公司分別為本地公司「Golden Sunway Limited
（金新華有限公司）」及新加坡「Tech Oil Trading Pte Ltd」，其中一名被捕姓蕭女董事，另外一名姓杜男董事正被通緝。

翻查資料，杜有黑社會背景，是人稱「洗米華」的澳門商人周焯華的生意夥伴。至2023年英國《金融時報》報道，指上述兩間公司曾涉北韓規避聯合國制裁，協助走私石油，當時杜否認指控。

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