多市二名律師涉嫌挪用客戶七百萬元被捕 警檢逾千件奢侈品
【星島綜合報道】多倫多警方拘捕Cartel & Bui LLP二名律師合夥人，二人是夫婦，他們涉嫌多起詐騙案及違反信託協議。
42歲的多市居民 Singa Bui被控24項5000元以上的詐騙罪，17項違背信託罪，及持有5000元以上贓款罪。61 歲的多市居民Nicholas Cartel ，Cartel & Bui LLP 律師事務所合夥人，被單獨指控一项 5000 元以上的詐騙罪。二人定於2025年8月19日上午11點在安省法院提堂。
警方指，2021年至2024年期間，Cartel & Bui LLP律師事務所的兩名合夥人Singa Bui和NicholasCartel在多起房地產交易中施行詐騙和違反信託協議，涉案金額約為七百萬。CBC五月報導，警方早前突擊搜查二人住所，檢獲逾千件奢侈品，包括58對Manolo Blahnik高跟鞋及大量名牌服飾與配飾。
根據安省法院文件，警方檢獲物品包括Alexander McQueen服飾52件、Christian Louboutin鞋履16對、Chanel與Hermès名牌手袋及配件等，總估值逾百萬加元。這些奢華物品均涉嫌以挪用的信託帳戶資金購買。
妻子 Singa Bui早前在民事法庭於一份法官要求的宣誓書中承認，自2014年起她開始動用客戶信託資金，初時為「應付生活所需」，其後更用以支付奢華旅行、子女私校學費及購買藝術品等。她更坦言有購物成癮問題，並指為了應對家庭與工作壓力才走上這條路。
警方根據財務紀錄認定，夫婦兩人長期「入不敷支」，遠超合法收入水平，並涉嫌聯手誤導客戶，隱瞞資金去向。
根據法院紀錄，受害者多為透過律師樓處理樓宇買賣的客戶，當中一名按揭代理Anthony Ingarra與親友合共損失41萬元。
案件反映安省現行制度下，即使房屋交易須經律師處理，仍無法杜絕資金被挪用風險，令買賣雙方損失慘重。有業界人士呼籲，加強對律師信託帳戶的監管，避免更多無辜市民成為受害者。
星島2024年曾報道，二人經營的律師行Cartel & Bui LLP於2024年遭關閉，二人並被安省律師協會停牌。兩人當時面對15宗民事訴訟及警方調查，其中包括幾宗金額達31萬加元及46萬加元的爭議。CBC總共發現 15 宗針對Nicholas Cartel、其妻子Singa Bui及其公司的訴訟，索賠總額達 1550 萬元，均涉及房地產資金問題。
購房者對其提訟，受影響的房地產買賣遍及Milton至Cobourg。CBC採訪賣家，有人指按揭未被清還，亦有原業主至今仍未取回售屋款項。部分原告表示，過去多年與該律師行交易一切正常，問題去年初開始浮現。當時已有客戶需時數月才能從信託帳戶取款，惹來律師協會投訴該間律所，但相關審查未即時展開。
法庭文件顯示，兩人疑用客戶資金支付自家按揭、信用卡及生活開支。有文件更揭露Cartel申請每月逾3萬元作個人開支，法官當時稱這對夫婦的生活方式「相當奢侈」。
事件引起外界對律師行誠信制度的關注。
於民事法庭審理時，Cartel在庭上堅稱公司財務由其妻 Singa Bui全權處理，自己不知情。
但法官質問其對巨額資金流向毫無所知的說法，質疑：「你們一起生活、有家庭和孩子，怎可能不知道600萬元的去向？」
本案當時引起業界震動，有業內人士直言，事件反映律師信託帳戶並非絕對安全，呼籲當局檢討制度，加強監管。
2024年4月26日，安省律師協會暫停二人資格，同時繼續調查該律師事務所信託賬戶中的資金去向。
（圖：CBC）T15
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