被指600萬元收入未申報 卑詩最大洗錢案被告上訴遭駁回

【星島綜合報道】兩名卑詩省最大洗錢案涉嫌參與人就其超過600萬元未申報收入提出上訴，遭加拿大稅務法庭(Tax Court of Canada)駁回。

據Postmedia報道，列治文健身室東主金保羅(Paul King Jin，譯音)和他的妻子魏女士（Apple Wei，譯音），就加拿大稅務局（CRA）重新評估其「未申報」收入一事提起上訴。該收入據稱是來自一項收取高額利息的放貸業務，每周利息高達10%，還有一個已經出售的按摩店業務以及一項房產出售。

Postmedia從獲得的判決書得知，上訴已被駁回，部分原因是金和魏去年沒有出席聽證會。

以「未能及時進行起訴」駁回上訴

加拿大稅務局曾請求駁回上訴，並獲得稅務法庭法官斯皮羅（David Spiro）批准，理由是金和魏「未能及時進行起訴」。

法院允許秦彩萱（Caixuan Qin，譯音）和Silver International提出上訴，這是一家位於列治文的地下錢莊，據稱已經倒閉，並將他們的案件發回加拿大稅務局長重新考慮。

加拿大稅務局以私隱法為由，拒絕透露下一步行動，也不願透露是否會就未申報收入向金和魏二人追討稅款和罰款。

CRA指控在金和魏二人的報稅表中存在或默許虛假陳述或遺漏，包括未能報告來自放貸業務的收入。

CRA法庭文件中指：「這些虛假陳述或遺漏是……故意或在構成重大過失的情況下作出的。」

重大過失罰款最高可達未申報收入應繳稅款的50%。

文件中稱，金在2009年至2015年期間有362萬元收入未申報，而魏在2012年至2015年期間有276萬元收入未申報。

加拿大稅務局表示，在此期間，金申報的收入略高於26.9萬元，平均每年不到4萬元。魏申報的收入為69,301元，其中，2013年僅申報收入1元。

4當事人均辯稱，進行稅務重新評估所使用的信息侵犯了他們的憲章權利，因為這些資訊來自2015年皇家騎警一項失敗的反洗錢調查。

4當事人僅1人面臨刑事指控

4位當事人中，只有秦因皇家騎警的調查而面臨刑事指控，而這些指控於2018年被擱置。

金和魏在這宗案件中均未受到刑事指控，他們被指控利用富有的亞洲賭徒，把高達2.2億元的髒錢漂白。

秦被控經營地下錢莊。金被控在2015年的4個半月期間，從該地下錢莊收受近2,700萬元，並在列治文經營敲詐勒索和非法賭博活動。

金和魏在稅務法庭案件中提交的記錄顯示，他們在2018年被告知不再受到調查，也不會在加拿大皇家騎警2015年的「電子海盜」（E-Pirate）調查中被起訴。

金亦在另一宗重大洗黑錢調查中被撤銷指控。由卑詩省長尹大衛(David Eby)在擔任司法廳長部長期間任命的一名特別檢察官宣布，不會對該案提出任何指控。該案涉及數百萬元透過銀行帳戶（包括在中國的帳戶）轉移，以及向金提供大筆現金。

至於秦案，CRA法庭文件稱，她在2011年至2015年期間未申報的233萬元收入，部分來自Silver International所賺取的「巨額資金」。Silver International的未申報收入則被認定為194萬元。

在此期間，秦申報的總收入為25,427元，不到她被指未申報收入的1%。

據CRA法庭文件所述，秦女士是Silver International的唯一股東和董事，掌控著該公司的運營，包括唯一簽字權限，並且她將現金以「整數」形式存入其個人銀行帳戶。

CRA指，秦女士的「生活方式遠遠超出了她根據申報收入所能負擔的範圍」。

V6