道明銀行就洗錢指控達成和解 向美國支付30億和解金

【星島綜合報道】道明銀行和美國當局達成和解，將支付30億元和解金。

總檢察長Merrick Garland表示，總部位於加拿大的道明銀行承認洗錢調查中的刑事罪行，是美國歷史上承認罪行的最大間銀行。她斥責道明銀行的做法，為金融犯罪創造猖獗環境。

司法部則補充，道明銀行未能防止洗錢，為犯罪分子提供便利。

洗錢網絡在幾年間透過道明銀行轉移了數億美元。根據法庭文件，道明銀行從2018年1月至今年4月期間，有超過90%的交易不受監控。事件導致三宗洗錢網絡透過道明銀行的賬戶，6年內共轉移6.7億元。而當中至少有一宗案件涉及5名道明銀行的職員。

道明銀行的行政總裁就事件致歉。並且表示銀行現正加強反洗錢的監控工作，包括聘用700多名專家以及採取新措施，防範金融犯罪風險。

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