華女訛稱助中國留學生辦移民引投資者入局 吸金320萬購物豪賭

【星島綜合報道】一名華裔女子被指訛稱為投資者投資於協助中國留學生和遊客的服務，從而騙去了170萬元資金。

據《列治文新聞》（Richmond News）報道，卑詩證監會（B.C. Securities Commission，簡稱BCSC）指張美雲（Meiyun Zhang，譯音）於2014至2016年間，向列治文和溫哥華的三名投資者募集了共約320萬元，並向他們保證這些資金將會在沒有風險的情況下，每月獲得6%至10%的回報。

證監會的一個小組稱，張在游說時會針對不同的投資者而度身訂造不同說詞，以找到對那個人最有效的方法。她的說法包括將藉着為加拿大的中國學生和遊客兌換外幣來賺取回報，或幫助留學生來加拿大讀書辦移民，又或者向一些中國學生提供貸款以助他們獲批簽證等。

證監會小組的調查發現，投資者付出的資金實際上是用於張的個人用途，包括購物、到賭場賭博和支付賬單等。

三名投資者取回了部分資金，合計損失了約170萬元。其中一人損失近100 萬，另兩人分別為大約13萬和58萬元。

其中一名投資者向小組聲稱，她為了維持這些投資而損失了幾個物業。

證監會在裁決中指出，「投資者獲得的部分回報並非來自相關的業務，而是來自他們本身或其他投資者投放的資金」，並形容該項投資計劃「具有龐氏騙局（Ponzi scheme ）和熟人詐欺（affinity fraud）的特質」。

小組相信張的行為是經過周詳考慮甚至是意圖不軌的，這從她在游說最初不太情願加入投資的受害人時所展現的堅持態度可見一斑。

小組指張擁有卑詩省駕駛執照，但在整個計劃中使用位於亞省卡加利的一地點作為郵遞地址。小組認為張「確實知道」她的行為會將投資者的資金置於風險之中。

自去年4月起，證監會鑑於針對張的指控案情非常嚴重，以及她推延了出席聽證會，暫時禁止她參與投資市場活動。

在張多次未能出席親身會面的聽證會後，證監會改以書面舉行了聽證會。

證監會小組下一步將考慮採取甚麼處分，當中可能包括罰款和禁止參與市場活動。

(資料圖片)

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