杀猪盘｜银行CEO堕骗局监守自盗3.66亿 累银行倒闭遭重判24年

美国地区银行Heartland Tri-State Bank的前行政总裁哈内斯（Shan Hanes）因卷入一场“杀猪盘”诈骗，私下挪用银行4700万美元（约3.66亿港元）资金，周一被判处24年监禁。他的监守自盗最终导致这间银行倒闭。

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哈内斯（Shan Hanes）被判刑24年。

据美媒报道，“杀猪盘”诈骗近几年在美国十分猖獗，骗徒通常透过社交媒体、约会软件等与受害者接触，逐步建立关系后引诱他们进行加密货币投资。哈内斯就是在这样的情境下遭到诈骗。

2023年5月到6月，哈内斯利用自己的职权，先后11次电汇转账盗取资金。他甚至挪用当地教堂、投资俱乐部以及自己女儿大学储蓄帐户中的资金。而原本期许获得巨额回报的哈内斯，最终一毛钱都没有拿回来。

Heartland Tri-State Bank的标志。 facebook

据报他在2023年5月，从银行电汇了5000美元到诈骗者控制的帐户。2周后，他一口气汇出了150万美元，翌日再汇150万美元。3天后，他又发送了2笔电汇，合共670万美元。至此，他在短短2周内已汇出1000万美元，但没过几天又再汇了330万美元。

检察官称，他操纵银行员工完成电汇。虽然违反银行政策，但由于哈内斯是CEO，下属也不敢过问。直到2023年7月5日上午8时，哈内斯向邻居提到自己的“投资”，邻居戳破他误堕杀猪盘，但他仍继续汇钱。几天后邻居从一名“压大很大”的银行职员那里得知此消息，随即联络银行董事会成员和律师，迅速将哈内斯解雇。2星期后银行被关闭，并由联邦存款保险公司（FDIC）接管。

Heartland Tri-State Bank出事后由由联邦存款保险公司（FDIC）接管，最终倒闭。

虽然有FDIC的保险保障，但由于金额过大，该银行最终成为2023年倒闭的5家银行之一。

美国检察官布鲁巴赫（Kate E. Brubacher）在一份声明中表示，哈内斯的贪婪毫无止境，不仅违反其职业道德，也背叛了他的朋友、家人，同时也违反联邦法律。布鲁巴赫也强调，哈内斯的非法行为，不仅摧毁了Heartland银行，还动摇了人们对金融机构的信任。