犯罪集團誘外傭開戶口洗千萬黑錢 警拘20人包括14印尼女 涉39宗騙案

警方發現有本地犯罪集團以數千元的報酬,招攬外籍家庭傭工開立傀儡戶口,協助清洗來自詐騙案件等的犯罪得益,而今年首季涉及詐騙案及洗黑錢案的外傭人數,亦較去年輕微上升。東九龍總區刑事部於前日(25日)採取行動,以「串謀洗黑錢」罪在全港拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子,他們涉嫌利用17個傀儡戶口清洗逾1,000萬元黑錢。警方調查相信,該17個傀儡戶口涉及最少39宗詐騙案,總損失金額達540萬元。

涉案證物。楊偉亨攝
涉案證物。楊偉亨攝

 

警方檢獲大批證物。
警方檢獲大批證物。

 

證物包括大手機。
證物包括大手機。

 

 

 

今年2月開始,東九龍總區刑事部展開一項情報主導行動,經深入調查後鎖定一個本地洗黑錢集團。調查顯示,集團窺準外籍家庭傭工「搵快錢」的心態,加上她們對本港法例不熟悉,會以金錢利誘她們開設傀儡戶口。其間集團相約她們到公園、快餐店以及酒店房間,更會主動到這些地方接觸外傭,並以手機應用程式替她們開立銀行戶口。集團會利用同為印尼外傭的中介人,以每個戶口約1,000至2,500元的金錢利益,招攬印尼女傭開立這些銀行戶口。

之後集團會直接管理這些戶口的密碼,並操控這些傀儡戶口。與此同時,不同騙案的受害人會被誘騙,將騙款存入這些傀儡戶口。當傀儡戶口接收到騙款後,集團會經多次轉賬將資金轉到其他傀儡戶口,以逃避警方追查,清洗來自不同詐騙案的犯罪得益。該集團涉嫌於去年11月至今年4月期間,招攬外傭開立最少17個傀儡戶口,清洗逾1,000萬元的犯罪得益。

東九龍總區重案組總督察蘇志兵(左)﹑東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒。
東九龍總區重案組總督察蘇志兵(左)﹑東九龍總區重案組高級督察吳銘鋒。

 

 

 

 

 

調查又顯示,這些傀儡戶口涉及最少39宗詐騙案,包括13宗網上購物騙案、10宗墊支款項騙案,以及8宗網上情緣騙案等,受害人總損失金額達540萬元。其中一宗騙案涉及最大損失約為45萬元。

被捕的6名本地男子及14名印尼籍女子(介乎29至63歲),分別報稱從事裝修工人、清潔工、家庭傭工及無業等。當中6男2女為集團骨幹成員,12人是傀儡戶口持有人。所有被捕人持有香港身份證,部分人有黑社會背景,警方相信涉案集團由黑社會操控。另外,警方於被捕人士的身上、居所及酒店房間,檢獲相信由外傭開設的銀行戶口銀行卡、手提電話、電話卡,以及記載了銀行戶口登入資料的記事簿。

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