跨境洗黑錢集團招募內地人來港開戶 借買賣虛擬貨幣清洗$8800萬 8人被捕

一個跨境洗黑錢集團由去年開始,透過操控內地人來港開設銀行傀儡戶口,供集團清洗超過8800萬元黑錢,其中部份「黑錢」與48宗騙案有關。警方於昨日(13日)拘捕7男1女涉嫌串謀洗黑錢,其中6人更為集團的骨幹成員。

警方商業罪案調查科於2023年11月鎖定一個跨境洗黑錢集團,調查發現集團於2023年9月至2024年3月期間,招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口,透過不同類型騙案,如電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案等去詐騙受害人。

商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢。
商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢。

 

受害人根據騙徒指示,將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口,之後集團會從傀儡戶口以現金方式提取騙款,並到加密貨幣場外交易所(OTC)購買加密貨幣,同時又會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口,並存入由騙款所購買的加密貨幣,再轉移至多個加密貨幣錢包,以清洗犯罪得益。

警方又指集團利用72個本地開立的銀行傀儡戶口,清洗超過8800萬元犯罪得益,其中670萬港元是與48宗騙案有關。至昨日,警方於全港拘捕7男1女,年齡介乎26至51歲,涉嫌串謀洗黑錢,他們分別報稱救生員、攝影師、電話程式員、銷售員及無業,其中6人為骨幹成員,2人為傀儡戶口持有人。

警方交代犯罪集團犯案過程。
警方交代犯罪集團犯案過程。

 

行動中,警方檢取大量銀行文件、提款卡及多部手提電話。商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示,警方分析傀儡戶口的收款紀錄時,發現有交易金額達200萬元,遂主動聯絡受害人,經了解後得知她誤墮網上情緣騙案,隨即阻止她再蒙受損失。警方正追查犯罪得益的下落,而最大宗損失案件涉款為220萬元,牽涉一宗投資騙案。

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