合成虛擬身份瘋狂開戶口 銀行遭欺詐損失數百萬
【星島綜合報道】多倫多警方宣布,有犯罪集團合成假身份,在安省多間銀行和金融機構開設數百個銀行和信貸戶口,合共詐騙超過400萬元。
詳細調查結果將於今日內公布。
警探David Coffey表示,警方自2022年起調查2016年開始的合成身分信用詐欺計畫。多名疑犯創立至少680個虛擬合成身份,將身份用在安省銀行和金融機構,申請數百個銀行和信貸帳戶。
詐欺信用帳戶用於店內和線上購物、提領現金或電子資金轉帳。其後疑犯將刷爆信用卡上限,造成至少400萬元的損失。
有金融機構報警。警方發現多個合成賬戶,其中大部分是由前員工開設。
當局執行多個搜查令,包括數十份合成身分證件(包括欺詐性政府身分證明)和電子模板,以創建虛假身分和虛假文件。
(圖:資料圖片)T12
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