利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女

海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性，透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店，清洗高達18億港元黑錢。至海關（4月17日）昨日展開代號「競賽」行動，拘捕3名本地男女（42至60歲）。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，早前根據情報財富調查，分析資金流後鎖定2男1女。他們在2021年至2022年期間，開設5間公司及18個本地銀行公司戶口。申請開戶時他們報稱經營手機配件、機械批發、汽車零件等等。然而海關發現，這5間公司報稅紀錄、進出口報關紀錄、業務地址等皆無，相信上述公司為空殼公司。

海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝

海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝

海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德交代案情。林思明攝

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德交代案情。林思明攝

不過開戶後，這些公司卻有異常頻密及大額可疑交易，例如有戶口曾在一日內入賬3900萬元，交易次數單日達到167次。這些資金來源來自虛擬貨幣交易平台，及超過200間本地及海外公司，資金到賬不久便會被轉走，其中一名被捕女子也會透過持牌找換店轉賬。海關又提到，其中一名被捕男子戶口所屬的空殼公司，報稱從事汽車業務，但交易轉賬對象卻有過百人，且業務廣泛，例如農產品、食品、日用品等等，與其汽車無關。

至4月17日，海關突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址及2間持牌找換店，檢走多部電話、公司印章、文件、銀行匯款紀錄等等。其中42歲女子報稱無業，48歲男子報稱自僱，60歲男子報稱司機。他們互不認識，已獲保釋候查。海關行動仍在繼續，不排除更多人被捕。

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