利用虛擬幣及空殼公司 清洗18億元黑錢 海關拘3男女

海關近日揭發有人利用虛擬貨幣交易平台的高隱匿性,透過5間空殼公司、18個銀行公司戶口及持牌找換店,清洗高達18億港元黑錢。至海關(4月17日)昨日展開代號「競賽」行動,拘捕3名本地男女(42至60歲)。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示,早前根據情報財富調查,分析資金流後鎖定2男1女。他們在2021年至2022年期間,開設5間公司及18個本地銀行公司戶口。申請開戶時他們報稱經營手機配件、機械批發、汽車零件等等。然而海關發現,這5間公司報稅紀錄、進出口報關紀錄、業務地址等皆無,相信上述公司為空殼公司。

海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝
海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝

 

海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝
海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝

 

海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝
海關於行動中拘捕3名本地男女。蔡楚輝攝

 

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德交代案情。林思明攝
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德交代案情。林思明攝

 

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德交代案情。林思明攝
海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德交代案情。林思明攝

 

不過開戶後,這些公司卻有異常頻密及大額可疑交易,例如有戶口曾在一日內入賬3900萬元,交易次數單日達到167次。這些資金來源來自虛擬貨幣交易平台,及超過200間本地及海外公司,資金到賬不久便會被轉走,其中一名被捕女子也會透過持牌找換店轉賬。海關又提到,其中一名被捕男子戶口所屬的空殼公司,報稱從事汽車業務,但交易轉賬對象卻有過百人,且業務廣泛,例如農產品、食品、日用品等等,與其汽車無關。

至4月17日,海關突擊搜查4個住宅單位、5個公司地址及2間持牌找換店,檢走多部電話、公司印章、文件、銀行匯款紀錄等等。其中42歲女子報稱無業,48歲男子報稱自僱,60歲男子報稱司機。他們互不認識,已獲保釋候查。海關行動仍在繼續,不排除更多人被捕。

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