涉尖沙咀開加密貨幣兌換店呃客$675萬 警破洗黑錢集團拘6男女

警方搗破一個由黑社會操控的洗黑錢集團,成員會透過中間人以金錢利誘,向不同人「落手」,包括親戚及朋友,以數百至數千元購買銀行戶口資料及銀行卡,再利用戶口清洗犯罪得益。集團更利用空殼公司,在4個月內於尖沙咀開設加密貨幣兌換店,以優惠匯率誘使客戶兌換加密貨幣,當收到大額交易後便會去如黃鶴,牽涉款項約港幣675萬元。
 
今年2月,西區警區刑事部接獲收到情報,指有銀行戶口懷疑被犯罪團伙操控清洗黑錢,涉款35萬元,經調查後鎖定一個由黑社會操控的洗黑錢團伙。他們會透過中間人,以金錢利誘不同人,又向朋友或家人購買銀行戶口及銀行卡資料,報酬約數百元至數千元不等,之後利用戶口清洗不同罪行的犯罪得益,包括來自投資詐騙案及網上情緣詐騙案的騙款。

警方交代案情。
警方交代案情。

 

警方提醒市民切勿借出、租出或出售戶口。
警方提醒市民切勿借出、租出或出售戶口。

 

警方交代案情。
警方交代案情。

 

警方檢獲一批證物,包括銀行咭、電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、易拉架、海報及卡片等。
警方檢獲一批證物,包括銀行咭、電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、易拉架、海報及卡片等。

 

警方檢獲一批證物,包括銀行咭、電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、易拉架、海報及卡片等。
警方檢獲一批證物,包括銀行咭、電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、易拉架、海報及卡片等。

 

警方檢獲一批證物,包括銀行咭、電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、易拉架、海報及卡片等。
警方檢獲一批證物,包括銀行咭、電腦、點鈔機、兌換加密貨幣的收據、易拉架、海報及卡片等。

 

警方調查期間發現團伙利用空殼公司,在去年11月至今年3月期間,於尖沙咀開設一間加密貨幣兌換店,以優惠匯率誘使客戶兌換加密貨幣,當交易成功後,會再誘騙客戶進行大額交易。當客戶將大量現金交予兌換店職員後,職員會伺機偷走客戶的現金,之後人去樓空。當中涉及5名受害人,牽涉款項約港幣675萬元。
 
過去一周,警方拘捕5名本地男子及1名本地女子,年齡介乎18至67歲,分別為犯罪團伙的骨幹成員及傀儡戶口持有人,其中3人有黑社會背景,涉嫌干犯洗黑錢、串謀洗黑錢及盜竊而被捕。他們分別報稱侍應、送貨工人及無業等,現獲准保釋候查,須於五月上旬向警方報到。

行動中,警方在被捕人身上檢獲兩張傀儡戶口持有人的銀行咭,又在尖沙咀一個單位內,檢獲電腦、點鈔機、兌換加密貨幣收據、宣傳用的易拉架、海報及卡片等。

大家不想誤墮詐騙陷阱,

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