華裔女由餐館工突變「富婆」露馬迹  引爆英國史上最大宗比特幣洗錢案

一名入籍英國的華裔女子原先在餐館打工，住在餐館樓上的房間，但她十年後一夜「暴富」，變身富婆，不僅搬進月租16萬港元的華宅，更為子女報讀高級私校，其後更大手搜購房產及珠寶，引發警方關注，最終搗破英國史上最大宗的300億元比特幣洗錢案。

據BBC和Sky news等報道，涉案女子名簡雯（Jian Wen，音譯），現年42歲，2007年從中國移民至英國，並在2018年時入籍成為英國公民，她早年居於列斯（Leeds）一家餐館的樓上，平日在樓下的餐館打工過活。

警方公布簡雯的照片。

 

警方在簡雯家中搜出大量現金。

 

簡雯原先在餐館打工，住在餐館樓上的房間，但她十年後突然「暴富」，搬進華宅居住。示意圖

 

據報，簡雯曾在百貨公司花數萬英鎊買名牌服飾和鞋子。示意圖

 

英國警方懷疑，有人利用中間人，以比特幣方式洗錢。示意圖

 

但2017年那年，她的人生出現翻天覆地的改變，先與家人搬進倫敦一間月租1.7萬英鎊（約16萬港元）的華麗高尚住宅，然後聲稱在日本、泰國和中國等地經營鑽石和古董貿易生意，單是兒子所讀的預科私校每學期學費便要6千英鎊（約5.9萬港元），又週遊世界，在哈羅德百貨公司花數萬英鎊買名牌服飾和鞋子，出入儼如富婆，而當時她年僅約36歲而已。

直到她準備購入2間超級豪宅（一間2350萬英鎊（約2.3億港元），擁有7間睡房、一個泳池，另一間1250萬英鎊（約1.2億港元），設有電影院和健身室），終於引起警方注意，當時她打算用比特幣繳付這兩筆鉅額款項，卻無法解釋這些比特幣的來歷，交易無法成功。

根據警方公布的案情，警方曾於 2018 年 10 月 31 日首次突襲搜查了她的家，但該次找不到甚麼罪證。而簡雯幾天後就到國外旅行，並購入鉅額珠寶；到了2019年10月、11月，她又在杜拜買了2間價值超過50萬英鎊（約493萬港元）的房產。

2021年警方發現她與一名姓錢的中國通緝犯詐騙首腦有聯絡，警方再次突擊搜查她的家，在保險箱與4套獨立設備除了發現大量現金，還搜出6.1萬枚比特幣，當時市價約20億英鎊，隨着近年比特幣升值，現值30億英鎊（約296億港元）。 

據報，姓錢中國通緝犯在中國涉及一宗60億美元的巨額騙案，懷疑有人利用中間人，以比特幣方式洗錢。

簡雯否認控罪，稱自己不知道姓錢的犯罪行為，認為對方是名經營珠寶生意，且透過比特幣挖礦大賺特賺的商人。英國警方本控告簡雯三項罪名，近日審理後，改為控以1項洗錢罪且被判處有罪，將於5月10日判刑。

 

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