華裔女子擁房產涉及非法資金 省府提訴要求沒收

【星島綜合報道】一名華裔女子擁有一棟位於鹽泉島 (Salt Spring Island) 的房屋，被卑詩省當局認為涉及欺詐資金，要求屋主解釋 100 萬資金來源，否則沒收。但女子否認有不當行為。

法庭文件顯示，達文波特 (Alicia Davenport) ，又名李愛麗莎（Alicia Lee），否認她和前夫於 2017 年購買房產的資金來自任何非法活動。但省政府聲稱，這筆錢來自透過空殼公司電匯涉及價值 2 億元的國際股票詐欺。

卑詩新民主黨政府去年推出了打擊洗錢的新措施，其中包括所謂的不明財富令。如果在法庭上勝訴，被指控的肇事者需承擔責任，在涉嫌犯罪活動或腐敗的情況下，解釋購買資產的資金來源。

達文波特稱，435 Stewart Rd. 的房產並非是她涉嫌從事非法活動而直接或間接獲得的財產。她依據卑詩省《民事沒收法》的一項規定要求救濟，該法允許法院在沒收財產不符合司法利益的情況下提供救濟。

達文波特也表示，如果該房產是用股票詐欺所得的錢購買的，她也是一名不參與其中的利益持有人。

她還辯稱，這棟房子不是「非法活動的工具」，自從購買以來，它一直專門用作她自己和 3 個孩子的家。

達文波特在提交給省高等法院的回應稱：「全部或部分沒收房產顯然不符合正義。」

李喬迪（Geordie Lee），又名李斯凱（Skye Lee），是達文波特的前夫，也出現在該省的沒收案件中。他尚未在法庭上做出回應。

所有指控均未在法庭上得到證實。

達文波特指出，大約在 2017 年 7 月，她和李喬迪同意了一份分居協議，其中包括出售李擁有的維多利亞兩處房產的收益（根據財產記錄，這兩處房產均已抵押）以及李支付的 115 萬元。這筆錢被用來支付 435 Stewart Rd. 四公頃土地上 4 間臥室、3 間浴室的房子的費用。

達文波特和李於 2023 年 9 月離婚，距離她說他們分居已經 6 年多了。

卑詩省府針對達文波特和李喬迪的訴訟中聲稱，在2017年10月30日至2017年11月2日期間，一家空殼公司向西溫哥華一家律師事務所進行了4次電匯，共115萬元，用於「據稱『向李喬迪提供貸款』，而這些轉帳是非法股票詐欺的收益。」

省府紀錄顯示，此鹽泉島的房產於 2017 年 11 月 3 日以 100 萬元的價格直接購買，沒有貸款。 財產記錄。 該房產目前價值 180 萬元。

文件上標註達文波特是家庭主婦。2023 年 2 月，產權文件上的屋主姓名從 Alicia Lee 更改為 Alicia Davenport。

省府還有另一起 2019 年就發起的民事沒收訴訟，也提到達文波特和李喬迪，訴訟指控價值 2 億元的股票詐欺案中的資金，是透過購買鹽泉島的另一處物業進行洗錢。達文波特和李否認所有不當行為。

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