洗黑錢集團百元利誘外傭借戶口 8個月內清洗逾5400萬犯罪得益 警拘16人

一個本地洗黑錢集團涉嫌利誘在港外傭開立銀行戶口,繼而利用最少25個傀儡戶口,在8個月內清洗多宗騙案的犯罪得益,涉款5400萬元。警方經調查後拘捕16人,大部份都是傀儡戶口持有人,有外傭為收取200至500元的報酬,借出自己的個人戶口作不法用途。

財富情報及調查科今年3月主動展開一項情報主導行動,經過深入調查及情報分析,成功鎖定一個本地洗黑錢集團,涉嫌以金錢利誘外傭開立銀行戶口,以接收及清洗不同詐騙案的犯罪得益。至昨日(27日),警員於港九新界多個處所拘捕2名本地男子及14名外傭,當中包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子,涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢。被捕人年齡介乎21至54歲,當中4人為集團的骨幹成員,以及12個傀儡戶口持有人,他們報稱從事裝修工人、家庭傭工以及無業。

財富情報及調查科高級督察鄺燕婷指,集團涉嫌在今年1月至8月期間,招攬並開立25個屬於外傭的銀行戶口,以收取涉及最少52宗詐騙案中的340萬元騙款。在52宗騙案中,有37宗為求職騙案、12宗投資騙案、2宗網購騙案及1宗電話騙案,受害人總損失達港幣2600萬元。警方調查亦發現當中兩名骨幹成員涉嫌在2021年1月至2022年11月期間,利用自己13個個人戶口,清洗超過港幣4500萬元不明來歷的黑錢。

警方交代集團的犯案手法。
警方交代集團的犯案手法。

 

警方指會繼續透過不同渠道加強宣傳及教育,例如透過領事館及各社交平台,向新來港或者其他在港工作的外傭去推廣有關反洗黑錢信息。
警方指會繼續透過不同渠道加強宣傳及教育,例如透過領事館及各社交平台,向新來港或者其他在港工作的外傭去推廣有關反洗黑錢信息。

 

財富情報及調查科高級督察鄺燕婷
財富情報及調查科高級督察鄺燕婷

 

根據警方調查,犯罪集團會利用同為外傭的中介人,以每個戶口大約港幣200至500元的金錢利益,招攬外傭開立銀行帳戶。集團成員其後會相約外傭到公園或本地快餐店,利用預先準備的新手機及手機應用程式開立銀行戶口,輸入自訂的帳戶名稱及密碼,當銀行通過申請後,戶口將會自動落入犯罪集團的操控。犯罪集團以求職騙案及投資騙案等方式進行欺詐,受害人根據騙徒指示,將款項存入犯罪集團所操控的傀儡戶口。當傀儡戶口接收犯罪得益後,會經過多次轉賬以逃避警方追查。

警方指經過詳細調查後發現,犯罪集團自今年1月起,利用至少25個外傭銀行戶口,處理共超過5400萬港元懷疑犯罪得益,相信今次行動已成功瓦解一個活耀本地洗黑錢犯罪集團,現正追查資金的下落,所有被捕人已獲准保釋至明年1月中旬。

鄺燕婷續稱,犯罪集團招攬外傭開立手機銀行戶口以接收及清洗騙案犯罪得益的情況令人關注,會繼續透過不同渠道加強宣傳及教育,例如透過領事館及各社交平台,向新來港或者其他在港工作的外傭去推廣有關反洗黑錢信息。

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