加拿大因為這事將使數百萬空殼公司擁有人浮出水面

【星島綜合報道】加拿大即將創設一個公司登記處，使數百萬空殼公司擁有人的身份無所遁形。這些可使用銀行系統進行存取操作的匿名公司實體，經常被犯罪分子利用作為洗錢謀取非法利潤。

據《環球郵報》（The Globe and Mail）及《商業報告》（Report on Business）專欄作者Rita Trichur撰文指，最近獲得御准的C-42法案為建立聯邦企業資料庫奠定了基礎，該資料庫將可供公眾搜尋、免費使用和存取。其數據也可得到驗證，以防止欺詐，這是其他國家公司註冊機構的失敗之處。該資料庫有望於2024年真正投入運作。

「受益擁有人」（beneficial owner）登記無疑將有助於修復加拿大作為「保密管轄區」的聲譽，然而，這只是打擊金融犯罪所需的眾多解決方案之一。

全球性民間組織「Publish What You Pay Canada」受益擁有人運動負責人卡爾德拉(Sasha Caldera)表示：「可公開訪問和可搜索的登記處，每年可以阻止數十億元的非法資金通過聯邦公司進入加拿大。」「這真是一個很好的起點。」

儘管如此，聯邦資料庫的成功仍需取決於各省的參與，因為絕大多數空殼公司都是在省級註冊成立的。卑詩省和魁省均表示願意參與泛加拿大（pan-Canadian）登記，但包括安省和亞省的其他省份仍然存疑。

卡爾德拉表示，聯邦登記處還有其他限制，例如，目前尚不清楚信託或合伙企業是否屬於新立法的管轄範圍。同樣，也不確定獲得在某個省份「開展」業務許可證的外國公司，是否需要披露受益所有人，並指出這一過程與在某個省份註冊公司不同。

加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)估計，70%的洗錢和50%的恐怖主義融資案件涉及濫用公司和其他法律實體。

律師、安省律政廳前法律總監傑弗裡·西姆瑟（Jeffrey Simser）在一封電子郵件中表示，受益所有權制度必須是全面的，並涵蓋公司以外的實體（信託、合伙企業、有限合伙企業……）。

他指，「英國最初的制度錯過了蘇格蘭有限合伙企業的一種形式，隨後有人濫用該工具來避免透明度。」

打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）先前已將受益擁有人保密，視為加拿大反洗錢制度中的漏洞。加拿大目前正在準備另一次FATF評估，因此擁有有效的登記處是當務之急。

加拿大也遲遲未更新其《犯罪所得(洗黑錢)和恐怖主義融資法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)，有人擔心渥太華會選擇對該法律進行更多修改，而不是進行全面改革。

Rita Trichur表示，渥太華最終應該允許銀行參與受保護的資訊共享，以抓獲洗錢者。FinTRAC還需要新的制裁執行權，此外，即將成立的金融犯罪機構需要強而有力的授權。

各省市政府也必須盡自己的一份力量來追蹤這些資金，因為非法資金正在推高房價，並助長鴉片類藥物危機和人口販運。

圖：加通社

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