星洲破洗錢案拘10人扣57億

獅城警方周二在打擊洗黑錢行動中，檢獲大批現鈔、美酒、名牌手袋及名車。　

新加坡警方周三晚公布，10名外國人涉嫌洗黑錢、偽造文書於周二被捕，全部持有中國護照，相信原籍福建。警方在10人的住宅起獲大批鈔票、美酒、名車、珠寶等奢侈品，並凍結相關銀行帳戶及94項物業（房地產）。案中查扣及凍結的資產總值約10億坡元（約57.49億港元）。 
警方表示，10名被捕外國人是9男1女，年齡介乎31歲至44歲。警方對94項物業及50輛汽車發出禁止處置令，總值超過8.15億坡元。當局也凍結超過35個相關銀行帳戶，總計超過1.1億坡元。警方還在被捕10人的住宅查扣總值超過2300萬坡元的現鈔，逾250個名牌手袋及名錶，超過120部電腦、手機等電子裝置，逾270件珠寶等。這是獅城近年涉款最多的罪案。另有12名人士正在協助調查，還有8人遭警方通緝。警方認為這些人之間彼此有關聯，當中沒有人是新加坡公民或永久居民。
起出大批鈔票美酒名車

 

警方早前接獲情報指有人可能進行非法活動，包括涉嫌使用偽造文件，證明在獅城銀行帳戶的資金來源。有幾十名來自中國福建的人引起當局關注，他們通過非法途徑將大量資金轉入花旗銀行帳戶。這些資金涉嫌來自賭博、毒品等非法活動。消息指獅城商業事務局在此次行動前，曾與中國大使館和中國駐新加坡國際發展合作署人員溝通。警方經過3個月的大規模秘密調查和情報跟進，確定這群外國人參與洗黑錢活動。

 

警方指出，超過400名查案人員周二在最少9處地點展開行動，在包括高級洋房和公寓等地拘捕10人。其中3人為中國公民，其餘7人雖是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但都被發現持有中國護照。他們疑為涉及詐騙和線上賭博的有組織犯罪集團成員。其中一人相信是去年5月，以8500萬坡元掃下獅城康寧河灣20個單位的中國買家。

 

案中10人被控不同罪名，其中5名男子被指利用經營網上賭博的賊贓洗黑錢，各被控違反貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令。另外，2名男子被指偽造文件提交給花旗銀行，一對情侶則涉嫌提交偽造文件欺騙聯昌銀行。41歲柬埔寨籍的蘇寶林，被指在2021年2月向花旗銀行提交一份偽造文件，稱自己是一間進出口公司的執行董事。44歲的張瑞進和43歲的林寶穎，被指在2020年7月偽造一份協議，意圖欺騙聯昌銀行以為兩人擁有澳門的房地產。兩人據稱是情侶關係。

 

40歲塞浦路斯籍的蘇海進在武吉知馬一帶友和園的高級洋房被捕。警方當時在其臥室外命令他開門，但他倉皇從2樓的陽台跳下受傷，隨後被警方發現躲在排水溝。警方在其洋房檢獲210萬坡元鈔票，4個銀行帳戶，餘額共670萬坡元，並持有13個物業和5輛汽車的業權文件，總值超過1.18億坡元。

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