移民投資欺詐案民事訴訟 華裔夫婦被裁定返還500萬元
【星島綜合報道】卑詩省一對華裔夫婦因涉嫌在移民投資項目中對一名中國公民欺詐，被勒令返還500萬元，該移民投資項目據稱與一名前自由黨國會議員有關。
Richmond News報道，根據卑詩最高法院（BC Supreme Court）法官Kevin D. Loo於6月1日做出的一項裁決，列治文黃姓居民（Paul Oei，譯音）和他的賴姓妻子（Loretta Lai，譯音），被裁定對潛在移民江益成（Yicheng Jiang，譯音）的欺詐性虛假陳述負有責任。
據卑詩證監會(BC Securities Commission，簡稱BCSC)2017年12月裁決，黃被指詐騙了江益成及其合伙人逾500萬元。
BCSC稱，在這個備受矚目的案例中，黃和他的公司為兩家初創公司籌集了大約1,330萬元，但並未像投資者被告知的那樣，將所有投資者的資金用於公司啟動。
雖然賴不是BCSC訴訟的當事人，但法官裁定她「與黃先生一起對虛假或誤導性陳述負有責任」。
2008年，江努力通過省提名計劃，從中國移民到卑詩省，該計劃本質上需要進行貨幣投資以換取加拿大移民身份。
江通過朋友與黃建立了聯繫，黃提議投資他所謂的堆肥公司Cascade Renewable Carbon Corp。
到2010年5月，江益成和其他投資人已將大約370萬元，轉移到一位前國會議員Joe Peschisolido名下律師事務所Peschisolido & Company。
根據法院裁決，該公司於2013年破產，江的移民申請最終不符合條件。
法官指出，江於2015年11月對黃、賴、Peschisolido、Desjardins Financial Securities Investments Inc.和Desjardins Financial Security Life Assurance提起民事訴訟，並與黃和賴以外的各方達成和解。
據稱，相關投資文件由Peschisolido & Company前律師洋名伊馮娜(Yvonne，圖)的徐姓(Hsu，譯音)同事所準備，並給予投資者。這一事件導致徐姓律師因職業不當行為，被卑詩律師會(The Law Society of BC)停職3個月。徐其後指江跨國洗錢。
但江告訴法庭，匯款可以通過「向中國的省級政府申請，將其呈交給北京的一個部門批准」，將超過允許的50,000元款項轉出中國。
裁決書說，江告訴法庭，由於投資案需要更快地處理，所以他使用了「私人貨幣兌換服務」。
法院獲悉，江將資金匯給了在香港和新加坡等境外司法管轄區設有分支機構的中資機構，這些機構隨後將等額資金轉給了Peschisolido & Company。
在自我辯護中，黃和賴指江非法匯款的主張未獲法庭採用。
由於黃被BCSC罰款450萬元，法官裁定不需要懲罰性賠償。
江於2019年以在中國受到政治迫害為由，向加拿大申請難民庇護，迄今為止，該申請尚未獲批。
圖：資料圖片
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