【一文看清指控】美追緝郭文貴潛逃「軍師」前政協港商余建明 「喜幣」欺詐達8.5億美元　

逃亡美國的中國富商郭文貴，涉嫌策劃詐騙網上追隨者超過10億美元，周三在紐約被捕，被美國司法部控告11項包括金融詐騙及清洗贓款等罪名。郭文貴否認控罪。郭文貴周三下午在曼哈頓聯邦法院應訊，否認電匯欺詐、證券欺詐及洗黑錢等11項控罪，不准保釋還柙候審。

郭文貴在美國被捕，美國同時通緝其「軍師」余建明，指其「在逃」。美國檢察官的起訴書及美國證券交易委員會的指控，除了點名郭文貴，同時也點名其親信余建明，指不少騙局是郭文貴在幕後操作，而余建明則是枱面的操盤手。

2013年，郭文貴利用當年和還沒有落馬的國安部副部長馬建的關係，通過時任聯合國中東特使的英國前首相貝理雅引薦，從阿聯酋阿布扎比皇室募集到資金30億美元，成立「阿中基金」，並成為該基金管理人，其中10億美元用於海通證券在本港的H股配售，但結果在2015年股災中巨虧5億美元。

2015年1月，郭文貴出走海外，不過「阿中基金」依然維持運作。據知，郭文貴在幕後操作「阿中資本」，台前人是前麥格理大中華區主席余建明。

據悉，56歲的余建明來自重慶，是名商人，深得郭文貴信任。2015年3月余建明從麥格理辭職，成為以「阿中資本」集團為代表的「阿中」系公司的董事和總裁。據報余建明曾參與農行、金隅等幾十家公司的IPO項目，也曾是兩屆重慶市政協委員，多個省的「顧問」。余建明在香港建制社團組織中十分活躍，曾任香港重慶總會創會副會長、香港青年會前執行主席、香港義工團副團長等。在郭文貴被中國公開通緝後，余建明才低調起來。

據知，在香港頒布《香港國安法》後，余建明即移民英國，並在英國成立「香港人協會」組織，宣稱以幫助香港新移民為目的。但是，由於余建明過去的「左派」身份，在英國的很多「黃絲」指余建明是企圖在英國搞「滲透」、「分化」，籲「黃絲」和他「劃清界線」。

郭文貴財務顧問余建明。

 

郭文貴在紐約被FBI拘捕，除了檢察官的指控，美國證券交易委員會（SEC）當地時間周三（15日）也指控郭文貴和余建明參與未註冊和欺詐性發行，籌集了超過8.5億美元。據SEC的指控，自2020年4月以來，郭文貴和他的長期財務顧問余建明挪用從投資者那裏籌集的大部份資金，以中飽私囊。

 

 

郭文貴的新澤西豪宅（起訴文件截圖）

 

郭文貴的新澤西豪宅（起訴文件截圖）

郭文貴的遊艇（起訴文件截圖）

郭文貴以約440萬美元購買一輛定製布加迪跑車。（起訴文件截圖）

 

郭文貴的家人在這樁案子中被列為救濟被告（relief defendant），例如，在GTV媒體集團普通股的私募發行中，郭和余被指控將1億美元的投資者資金轉移到一個對沖基金，只為郭的兒子開的一家公司提供資金。此外，郭還被指控挪用了另外兩次發行的投資者收益，以資助他和他的家人的（奢侈）生活方式，包括挪用約4000萬美元購買和裝修新澤西州的一座豪宅，以及挪用350萬美元為他的兒子購買一輛法拉利。

SEC還指控郭文貴、G俱樂部營運有限責任公司（G Club Operations LLC，位於波多黎各和紐約）和紐約Mountains of Spices LLC，在這些發行活動中違反了證券法的註冊規定。

其中，郭一人被指控通過名為「喜幣」（H-Coin，喜馬拉雅幣或HCN）加密資產證券以及相關的所謂穩定幣，向投資者籌集了數億美元。

此外，至少從2021年10月開始，郭被指控向喜幣的潛在投資者做出重大虛假陳述，謊稱喜幣含有20%的黃金，且他將親自賠償投資者的任何潛在損失。

SEC執法部門主任 Gurbir S. Grewal 在聲明中說，「我們指控郭文貴是一個連環詐騙犯，他通過向投資者承諾所謂的加密貨幣、技術和奢侈品投資機會的超額回報，籌集了超過8.5億美元。」「實際上，郭利用圍繞加密貨幣和其它投資的炒作，誘使成千上萬的人受害，並為他和他的家人的奢侈生活提供資金。」

SEC尋求對郭和余頒布永久禁令、沒收非法所得、施以民事處罰，並對其公司董事和高級職員也頒布（不得涉足證券的）禁令。證監會還尋求一項基於行為的禁令，禁止郭參與任何證券的發行、購買、發售或銷售，包括加密資產證券，但為他自己的個人帳戶服務除外。

---------------------------------------------

>>>立即瀏覽【移民百答】欄目：新移民抵埗攻略，老華僑也未必知道的事，移民、工作、居住、食玩買、交通、報稅、銀行、福利、生育、教育。

>>>即讀【新移民專欄】：新移民第一身經驗，與你分享當下年輕移民生活日常大小事，即讀「新移民專欄」。