三名卑詩居民參與1,500 萬美元詐騙案 被罰100萬

【星島綜合報道】根據卑詩證券委員會 (BCSC) 發布的消息，「三名卑詩居民參與了一場精心設計的詐騙計劃，為此他們將支付近 100 萬的罰款，並且這三人都被禁止參與卑詩的投資市場。」

處罰如下：

魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，譯音)
繳納50萬加元的行政處罰，外加9萬加元，即從該計劃中獲得的金額
永久禁令

韋拉林(Justin Colin Villarin)
繳納20萬加元的罰款，外加從該計劃中獲得的15,718加元
25年禁令

劉詹士(James Bernard Law，譯音)
支付 150,000的罰款
20年禁令

BCSC 表示，該計劃從 1,400 多名投資者籌集了超過 1,500 萬美元。BCSC 還發現有 137 名卑詩省居民參與，損失 150 萬加元。投資者被許諾從馬里和巴西金礦開採業務中獲得豐厚利潤。但根據銀行記錄，根本沒有合法的商業活動。

美國證券交易委員會 (SEC) 將其稱為龐氏騙局和金字塔騙局，是由居住在佛羅里達州的巴西公民菲略(Daniel Rojo Fernandes Filho)於2014年和2015年精心策劃的。

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