換匯損失上百萬 列治文16名華人向一對夫妻提出控訴

【星島綜合報道】華裔男子潘安東(An Dong Pan,音譯)說,當他將客戶介紹給卑詩省列治文的一家貨幣兌換公司時,他沒有任何顧慮。

CBC報道,作為一名擁有十多年房地產經紀人經驗的潘安東說,這種貨幣兌換公司常被新來的中國移民作為資金往來的管道,因為他們需要錢,而他們的資產仍在中國。

現在,他非常生氣這些機構的存在,因為他被掏空了將近 50 萬元。「這些都是違反社會規則和違反法律的,那麼多的受害者,他們都有這麼糟糕的經歷。」

據前加拿大皇家騎警副局長傑曼(Peter German)等專家稱,外幣兌換業務雖然合法,但在缺乏保護受害者的監管地區開展業務,使消費者容易受到欺詐,並可能導致數百萬元流入卑詩省。

這些企業通常被僑民社區用來從中國和伊朗等國家轉移資金,因為這些國家對資金匯出金額施加了限制。例如,中國限制個人每年最多可匯出50,000 美元。

貨幣兌換業務通過安排將資金以本國貨幣轉入本國賬戶,然後收取等值的加元費用,來滿足希望將資金轉移到加拿大的外籍人士的需求。

根據潘安東在卑詩省高等法院於2020年1月提起的訴訟,潘介紹一位客戶給了蔡晶(Jing Cai,音譯),她聲稱自己有 445,000 加元可用於交易。潘的客戶與蔡晶達成協議,將 2,371,850 元人民幣轉入中國的指定賬戶,之後該客戶將會在加拿大賬戶中收到等額的資金 ——445,000 加元。

但該客戶付出了人民幣,卻根本沒有收到加元,當潘安東質問蔡晶時,她說她是劉旭東(Xu Dong Liu,音譯)和董家豪(Jia Hao Dong,音譯)的代理人。

CBC發現,至少有9宗針對劉旭東和她的丈夫董家豪提起的訴訟,控訴他們違反交換協議,總共涉及數百萬元的詐騙。

劉和董沒有對其中的一些指控作出回應,但在對3項指控的答辯中,劉否認有任何不當行為。

劉旭東和董家豪之前在列治文開設Jingdinglai Holding,是一家換匯公司。

根據潘安東的訴訟,因為劉和董沒有及時付款,潘自掏腰包將資金給了他的客戶。他對CBC說:「我睡不好覺,做噩夢,因為這對我的客戶來說是一筆大錢,這不是他的錯。實際上……我現在認為這是我的錯。」

在對訴訟的回應中,蔡晶否認指控,並聲稱她只是代表劉和董進行交易,而劉和董從未對訴訟作出回應。

去年卑詩最高法院法官裁決劉和董須向潘支付 431,000 加元,但2年多來,潘沒有收到他們任何錢。

CBC 新聞採訪了5名來自中國的列治文居民,他們都說貨幣兌換在華人社區非常普遍,並且經常通過朋友圈之間的社交網絡進行非正式安排。

莫書丹(Shudan Mo,音譯)說,她和劉旭東也因為朋友介紹相識而達成協議。她說:「最終,我發現到她利用我對我朋友的信任,她假裝是我朋友非常親密的人,最終欺騙了我。」

莫書丹對劉旭東和其父母提出訴訟,指控她欠款近 80,000 加元。

在 10 月份提起的訴訟回應中,劉旭東則稱莫書丹也經營外幣兌換業務,並表示莫書丹知道這些匯兌有風險。劉旭東承認她有欠莫書丹款項,但僅在44,000元至54,000元之間。

劉旭東和其父母已對莫提起反訴,指控莫在微信上發布誹謗他們的帖子。

11 月 7 日,包括莫書丹和潘安東在內的 16 名自稱受害人到列治文加拿大皇家騎警分隊投訴,要求警方調查劉旭東。騎警發言人黃寒青說,加拿大皇家騎警的經濟犯罪部門正在調查這些事件。

今年早些時候,FINTRAC 撤銷了 32 家貨幣服務企業的註冊,其中 3 家來自卑詩省。

一位參與卑詩省洗錢調查案的多倫多律師表示,目前尚不清楚在全國有多少貨幣兌換公司。他無法針對劉和董的具體指控發表評論,但表示根據現行法規,案件可能涉及欺詐和洗錢。

之前卑詩省的洗錢調查報告中,也提到貨幣兌換服務會成為洗錢管道,建議卑詩省在省級層面對其進行監管。

圖:星報

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