大圍公屋男2年半開15帳戶處理3.7億元 涉洗黑錢被捕

一名任職散工男子,在過去兩年半間,在7間銀行設15個公司及個人戶口,處理1500宗巨額可疑交易,涉及金額高達3.7億元,海關有組織罪案調查科財富調查組經深入調查後,昨日在大圍隆亨邨拘捕該名男子,涉嫌參與洗黑錢犯罪活動。

海關高級調查主任雷榮俊指,被捕男子涉嫌在2019年年底開始,在4間本地銀行開設8個個人戶口,隨即進行大量頻繁交易,單筆金額交易高達250萬元,被捕人利用個人戶口,由約140個第三方個人戶口收取共8千萬元款項。男子其後再將款項轉至另外約120個第三方個人戶口,當中涉及1000宗交易。

被捕男子報稱任職散工。

海關有組織罪案調查科財富調查組拘捕一名男子涉洗黑錢。梁國峰攝

男子在過去兩年半間在7間銀行設15個公司及個人戶口,涉及洗黑錢金額高達3.7億元。

海關高級調查主任雷榮俊(左)講述破案詳情。梁國峰攝

被捕男子與父母同住大圍隆亨邨。

調查顯示,被捕男個人戶口共收取200多個第三方個人戶口金錢,再轉去其他銀行,此等頻繁的交易狀況與其財務背景不相稱,隨即引起海關懷疑,展開深入調查。

此外,被捕男子亦於2020年底成立一間疑為空殼公司,是公司的唯一董事。該公司報稱從事家具、清潔用品貿易生意,惟海關調查後,該公司並無實際業務,一直無報關、亦無報稅紀錄。

男子涉利用空殼公司名義,在1個月內於3間本地銀行開設7個公司戶口,並在1年內分500宗交易,收取約2.9億元款項,最大宗高達1500萬港元,海關調查所得,第三方空殼公司無實際業務,雖然報稱從事貿易生意,但無報關紀錄,被捕男收取不明來歷資金後,只作短暫停留後再轉走至其他第三方空殼公司戶口。

海關稱,被捕男戶口交易紀錄與其財務狀況極不相符,該男子與父母同住公屋單位,名下無任何物業,報稱做散工,月入一萬元,卻於 2019年11月至2022年5月間處理3.7億金額。海關已凍結男子戶口中700萬港元存款,稍後將向法庭申請充公懷疑犯罪得益,並將繼續調查資金的來源及流向,不排除有更多人被捕。

 

 

 

 

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