警拘13人涉洗黑錢 犯罪得益逾14億元部分來自海外公司

警方發現,有犯罪集團於2021年9月至2022年5月期間,利用20個本地銀行戶口,處理合共超過14億港元懷疑犯罪得益。警方前日(3日) 展開拘捕行動,於多區以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕11男2女,年齡介乎28至52歲,成功打擊一個在香港活躍的洗黑錢集團。

警方指,有洗黑錢集團以幾百至數萬元,去招攬想「賺快錢」的人士,為他們開設空殼公司,並提供文件讓他們在銀行開設公司戶口,集團骨幹成員再利用這些傀儡戶口去接收詐騙案件得來的款項,短時間內將戶口的款項多次轉賬。

警方調查指,涉案當中部分的款項牽涉17宗海外騙案,包括8宗電郵騙案、2宗投資騙案,受害人包括海外的工業或生化公司,合共損失8,100萬元,每宗案件涉及款項由3萬至1,800萬不等。

13名被捕人士報稱無業、裝修工人、司機、廚師,當中3人為集團骨幹成員,其餘10人則是傀儡戶口持有人,全部人被扣留調查。警方亦在行動中檢獲銀行咭、文件、手提電話和電腦等,正追查款項下落,不排除有進一步行動。

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