加拿大必须停止作为金融犯罪避风港

卡伦负责卑诗省洗黑钱公开研讯。图为他在2020年于研讯上的情形。加通社资料图片 卡伦负责卑诗省洗黑钱公开研讯。图为他在2020年于研讯上的情形。加通社资料图片

加拿大因政治稳定、强劲经济、对难民和其他受压迫人士包容而获全世界称道,成为一个值得游览及宜居的好地方。可悲的是,加拿大同时也吸引从事洗黑钱和金融犯罪的不法分子。

加拿大对金融犯罪友好的最新证据来自卑诗省最高法院法官卡伦(Austin Cullen)主持的洗黑钱公开研讯,他领导了一个为期3年的委员会,负责调查卑诗省和加拿大的洗黑钱活动。

卡伦在一个多星期前发表一份长达1,800页的报告,并提出101项建议,详细说明联邦和省级在有关方面的工作失效。他的一些发现和建议都是针对卑诗省的,但事实上大多数都是全国关注的问题,应该由渥太华和其他省政府解决。

卡伦首先指出,联邦反洗黑钱制度无效,主要是由于加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)的工作欠效率,该机构负责监测洗黑钱威胁并与执法部门沟通。

由于强调防御式举报,FINTRAC收到了大量关于潜在洗黑钱的报告,是美国类似机构的十几倍,更是英国的96倍。

不用说,大多数报告都是无关紧要的:在2019-2020年收到的3,100万份报告中,FINTRAC仅向执法机构披露了2,057份。

卡伦指联邦反洗黑钱制度无效

当联邦和地方警方确实收到有关潜在洗黑钱的信息时,很少得到优先考虑。从1990年到2012年,加拿大皇家骑警设立了综合犯罪所得(IPOC)部门,致力于调查洗黑钱和犯罪所得。但加拿大皇家骑警在2012年解散了这些单位,部分原因是联邦政府把注意力转向国家安全。结果,洗黑钱调查退居二线。

卡伦指出,由于在调查毒品交易等犯罪活动时没有考虑到洗黑钱和犯罪收益,所以许多当地警方的调查结果也很糟糕。

鉴于认为这些监管失效,卡伦建议在卑诗省设立一个专门的洗黑钱调查部门。这样的省级单位可能确实是有益的,但应该通过恢复加拿大皇家骑警的IPOC单位来补充,因为联邦和省级警察必须共同努力打击通常属于跨省的犯罪活动。

同样,鉴于FINTRAC和联邦反洗黑钱制度的整体效率较低,卡伦建议设立省级反洗黑钱专员。相信这是有帮助的,但联邦层面的改变也是必不可少。

根据最近的预算案,4年内提供2亿元,用来设立一个新的加拿大金融犯罪机构,该机构将汇集皇家骑警、FINTRAC和加拿大税务局的专业知识,以调查洗黑钱和其他复杂犯罪活动。通过与省级反洗钱专员联络,这个新机构可以证明特别有效。

最后,卡伦谈到了“洗雪”问题,金融犯罪分子透过空壳公司来隐藏其身份和交易的做法。

多年来,倡导者一直呼吁建立受益所有权登记处,这将使任何人都可以了解公司真正所有者的身份。

联邦政府已承诺在明年底之前建立一个登记处,各省也应该为省级注册企业做同样的事情。

卡伦称,洗黑钱起源于压迫他人的犯罪行为,例如贩毒、贩卖人口和欺诈。大家必须加倍努力与这一祸害作斗争,这样加拿大才能重新获得被压迫者,而不是压迫者的国际避风港的声誉。

 

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