加拿大必須停止作為金融犯罪避風港

卡倫負責卑詩省洗黑錢公開研訊。圖為他在2020年於研訊上的情形。加通社資料圖片 卡倫負責卑詩省洗黑錢公開研訊。圖為他在2020年於研訊上的情形。加通社資料圖片

加拿大因政治穩定、強勁經濟、對難民和其他受壓迫人士包容而獲全世界稱道,成為一個值得遊覽及宜居的好地方。可悲的是,加拿大同時也吸引從事洗黑錢和金融犯罪的不法分子。

加拿大對金融犯罪友好的最新證據來自卑詩省最高法院法官卡倫(Austin Cullen)主持的洗黑錢公開研訊,他領導了一個為期3年的委員會,負責調查卑詩省和加拿大的洗黑錢活動。

卡倫在一個多星期前發表一份長達1,800頁的報告,並提出101項建議,詳細說明聯邦和省級在有關方面的工作失效。他的一些發現和建議都是針對卑詩省的,但事實上大多數都是全國關注的問題,應該由渥太華和其他省政府解決。

卡倫首先指出,聯邦反洗黑錢制度無效,主要是由於加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)的工作欠效率,該機構負責監測洗黑錢威脅並與執法部門溝通。

由於強調防禦式舉報,FINTRAC收到了大量關於潛在洗黑錢的報告,是美國類似機構的十幾倍,更是英國的96倍。

不用說,大多數報告都是無關緊要的:在2019-2020年收到的3,100萬份報告中,FINTRAC僅向執法機構披露了2,057份。

卡倫指聯邦反洗黑錢制度無效

當聯邦和地方警方確實收到有關潛在洗黑錢的信息時,很少得到優先考慮。從1990年到2012年,加拿大皇家騎警設立了綜合犯罪所得(IPOC)部門,致力於調查洗黑錢和犯罪所得。但加拿大皇家騎警在2012年解散了這些單位,部分原因是聯邦政府把注意力轉向國家安全。結果,洗黑錢調查退居二線。

卡倫指出,由於在調查毒品交易等犯罪活動時沒有考慮到洗黑錢和犯罪收益,所以許多當地警方的調查結果也很糟糕。

鑑於認為這些監管失效,卡倫建議在卑詩省設立一個專門的洗黑錢調查部門。這樣的省級單位可能確實是有益的,但應該通過恢復加拿大皇家騎警的IPOC單位來補充,因為聯邦和省級警察必須共同努力打擊通常屬於跨省的犯罪活動。

同樣,鑑於FINTRAC和聯邦反洗黑錢制度的整體效率較低,卡倫建議設立省級反洗黑錢專員。相信這是有幫助的,但聯邦層面的改變也是必不可少。

根據最近的預算案,4年內提供2億元,用來設立一個新的加拿大金融犯罪機構,該機構將匯集皇家騎警、FINTRAC和加拿大稅務局的專業知識,以調查洗黑錢和其他複雜犯罪活動。通過與省級反洗錢專員聯絡,這個新機構可以證明特別有效。

最後,卡倫談到了「洗雪」問題,金融犯罪分子透過空殼公司來隱藏其身份和交易的做法。

多年來,倡導者一直呼籲建立受益所有權登記處,這將使任何人都可以了解公司真正所有者的身份。

聯邦政府已承諾在明年底之前建立一個登記處,各省也應該為省級註冊企業做同樣的事情。

卡倫稱,洗黑錢起源於壓迫他人的犯罪行為,例如販毒、販賣人口和欺詐。大家必須加倍努力與這一禍害作鬥爭,這樣加拿大才能重新獲得被壓迫者,而不是壓迫者的國際避風港的聲譽。

 

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