打擊洗錢及恐怖分子資金籌集修訂條例刊憲 規管兩行業

政府今日在憲報刊登《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》(修訂條例草案),以加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度。修訂條例草案將於7月6日提交立法會進行首讀。

修訂條例草案旨在訂立虛擬資產服務提供者發牌制度和貴金屬及寶石交易商註冊制度,從而規定這兩個行業須履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。

此外,政府亦會藉此機會處理財務行動特別組織(特別組織)在相互評估報告和其他場合就《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)提出的雜項及技術事宜。

訂立虛擬資產服務提供者發牌制度

修訂條例草案目的是加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管制度。從事經營虛擬資產交易所的人士必須向證券及期貨事務監察委員會申領牌照,相關人士須符合適當人選準則及遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他規管要求。

貴金屬及寶石交易商註冊制度

在擬議的貴金屬及寶石交易商註冊制度下,任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務,均須向海關關長註冊。擬議註冊制度會按交易商是否有意在業務過程中進行涉及120,000港元或以上現金交易,把其分為兩個類別。在註冊制度下,進行此類現金交易的交易商須受到打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面的監管。

政府發言人表示,有關立法建議對於履行特別組織訂明的相關責任非常關鍵,同時有助減低香港在洗錢及恐怖分子資金籌集方面的風險。實施建議有助維持香港國際金融中心的聲譽、保障投資者,並提升香港作為可靠兼具競爭力的營商地方的公信力。

特別組織是就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制訂國際標準的跨政府組織。香港自1991年開始成為特別組織成員。

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