涉中國軍中巨貪腐敗案 華裔商人遭揭轉賬逾億購溫市豪宅

陳潤凱女兒2012年購買的溫市Point Grey區巨宅。星報資料圖 陳潤凱女兒2012年購買的溫市Point Grey區巨宅。星報資料圖

 

【星島綜合報道】《多倫多星報》同有組織犯罪與腐敗報告項目(OCCRP)聯合開展的一項調查發現,一名被控在中國軍隊高官腐敗大案中涉嫌行賄的前中國商人,將至少1.14億元(加元,下同)匯入自家的加國銀行賬戶,之後投資逾3,200萬元購買溫哥華的豪宅。該案已引起了卑詩省政府一個專門調查洗錢和飆升房價委員會的注意。

《星報》和OCCRP了解到,現名陳潤凱(Runkai Chen,譯音)的這名中國商人,2006年通過聯邦政府的前投資移民計劃,從中國移居加拿大。他當時向移民官員表示,自己年入不超過41,000元,而妻子是一名文員。

但僅僅幾年之後,陳家的加拿大銀行賬戶就被連續匯入逾1億元。現在,因涉及中國軍中巨貪谷俊山腐敗醜聞,陳潤凱正被中國政府以賄賂罪通緝。而他本人同時也在通過法律努力,試圖獲得加拿大公民身份。

陳家在溫哥華擁有兩棟可俯瞰太平洋的豪宅。陳潤凱於2016年以1,560萬元,購買了一處有山景和海景的豪宅。而他的女兒早在2012年以約1,470萬元的全款,在不遠處購買了另一棟有網球場和游泳池的巨宅,當時她只有25歲,職業為「學生」。

陳家在加拿大的投資,加劇了人們對非法海外資金流入加拿大房地產市場的擔憂。卑詩省政府於2019年成立的卡倫委員會(Cullen Commission),預計將很快提交關於通過溫哥華房地產進行洗錢現象的最終報告。《星報》了解到,陳潤凱案已引起了該委員會的注意。

陳家在加拿大的投資,加劇了人們對非法海外資金流入加拿大房地產市場的擔憂。加通社資料圖

 

陳潤凱透過他聘請的多倫多律師沃爾德曼(Lorne Waldman)表示,他從未參與腐敗案,他的錢在是通過在中國的房地產開發合法賺取的。

沃爾德曼說,雖然其當事人在中國參與了一項有爭議的土地交易,但沒有行賄,且是被無辜捲入了一場針對谷俊山的「政治」爭鬥。

關於陳潤凱為爭取加拿大公民身份而與聯邦政府正在進行的法律訴訟,沃爾德曼未有發表評論。這位代表律師指出,鑑於目前所處的境況,其當事人的壓力顯然很大,「但他相信加拿大的法律制度」。

有關陳潤凱與聯邦政府打官司爭取公民身份的法庭文件,目前已經被封存。但聯邦法院對其女兒的公民身份申請的判決顯示,陳潤凱被控向加拿大移民當局提供「虛假陳述」,且被控「有組織犯罪」,他正在就這些指控進行抗辯。

根據卡倫委員會獲得的文件,聯邦政府一直在通過文件,暗中分析陳潤凱的財富來源,這些文件可追溯到他2006年抵加之前。該委員會的案例研究顯示,從2009年到2016年,陳潤凱的數千萬元財富,通過避稅天堂的離岸空殼公司以及香港貨幣交易所的所謂地下銀行網絡,流入了數間加拿大大型銀行。其中的加拿大瑞士銀行(UBS Canada)注意到了明顯的轉賬,並向陳潤凱詢問資金來源,但一直未得到明確的回覆。該銀行向聯邦當局報告了這些交易。

加拿大瑞士銀行向當局報告了陳家的巨額轉賬。彭博社資料圖

 

陳潤凱的財富似乎來自涉及谷俊山的土地交易。他的名字在2014年一封寫給「所有軍隊指揮官」的公開信中被提到。該封譴責谷俊山腐敗的公開信,作者是匿名的,但在網上廣為流傳,並被中國政府背景的媒體引用。信中稱,「在對谷俊山的初步調查過程中,身份不明的高級軍官據稱向陳潤凱通風報信,令他得以逃往加拿大。」

官方喉舌中國警察網(China Police Network)的一篇文章引用了這封信,文中稱陳潤凱是「向谷俊山行賄」的「房地產開發商」。

 

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