星州查一馬案 扣查大量涉洗錢戶口
新加坡近月就大馬國營投資基金一馬發展公司(1MDB)涉洗黑錢案展開調查,扣查了大量銀行戶口。新加坡金融管理局及新加坡商業事務局在聯合聲明中透露,新加坡正與馬來西亞、瑞士及美國當局合作調查1MDB。
新加坡金融管理局及商業事務局表示,去年中已展開積極調查,要求數間金融機構提供資料,又訪問了多人,並扣查了大量銀行戶口。去年3月,馬來西亞政府透露把11.3億美元(約88億港元)的基金,以現金形式存放在新加坡瑞意銀行後,新加坡金融管理局已協助大馬政府調查1MDB。《華爾街日報》去年7月曾報道,1MDB有一筆7億美元資金,通過新加坡一個私人銀行戶口,流入馬來西亞首相納吉的個人銀行戶口。
上周5,瑞士總檢察長辦公室亦曾發出聲明,表示對1MDB弊案展開刑事調查時,發現原用於經濟及社會發展計畫的40億美元大馬國營企業資金被濫用。
雖然大馬檢察總長阿班迪上周2撤銷了納吉布在貪案中的指控,指其銀行戶口的7億美元是沙特皇室的政治捐款,但海外調查仍持續。
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