美國招生醜聞後 溫哥華商人兼慈善家再被控經濟詐騙

西多再次陷入法律糾紛。 星島資料圖片

【星島綜合報道】早前因承認串謀欺詐指控，而在美國鋃鐺入獄三個月的溫哥華商人、投資銀行家兼慈善家西多（David Sidoo）如今再次陷入法律糾紛。

周四，美國證券交易委員會（SEC）向紐約南區聯邦法院提起訴訟，指控西多和7名共同被告合謀詐騙投資者1.45億元。文件稱：「被告參與了多年的低價股詐騙計劃。」

根據美國聯邦調查局（FBI）和紐約南區地方檢控官稱，SEC文件指，與西多一起的4名共同被告也受到刑事起訴，其中兩人已經被捕。

在一份新聞稿中，美國司法部表示，在三份未封存的起訴書中有10名刑事被告，他們包括加拿大、英國、保加利亞、西班牙、摩納哥、土耳其和巴哈馬的居民。

美國檢控官威廉姆斯（Damian Williams）在聲明中表示：「這些有害的推高和拋售計劃讓被告變得富有，同時對普通的散戶投資者造成了真正的傷害，他們只能承受損失。」

這些人面臨的指控包括合謀實施證券欺詐、電信欺詐、多項證券詐騙和洗錢等。其中許多指控每項罪名最高可判20年監禁。

據CTV報道，媒體自2月份一次社區活動中訪問了西多，並特別詢問了一些公司情況，以及問他在發家致富的時候，是否讓投資者損失了數百萬元。

西多當時的回答是：「你知道，我們從事風險投資。我們確實在創業，我認為人們對一些事實存在誤解。」

法庭文件指控西多和他的共同被告利用離岸空殼公司隱瞞他們在多家不同公司的所有權益，同時花費數百萬元推廣這些公司的股票。起訴書稱，他們鼓勵投資者在買入股票的同時，自己卻進行大規模的反向交易。

西多在美國的串謀欺詐罪與轟動一時的美國名校招生醜聞有關。西多在2011至2012年期間，以20萬元聘請「槍手」，代其兩名兒子應考大學標準試SATs。他的幼子，之後更獲得加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）取錄。

目前最新訴狀中的指控都尚未在法庭得到證實，但如果這些指控被認為是真實的，被告可能面臨經濟出發，並被禁止在傷勢公司擔任某些職位，以及交易某些類型的股票。那些受到刑事指控的人可能面臨長期監禁。

 

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