多伦多男子涉策划1200万元庞氏骗局 失踪数月后被捕

 

【星岛综合报道】一名多伦多商人被指趁疫情炮制了一起金额达1,200万元的庞氏骗局。该名男子于周一被多伦多警方找到后几个小时即被逮捕，并被控诈骗。

据加拿大广播公司（CBC）报道，这名男子名为科恩（Mark E. Cohen，音译），42岁。他自去年八月以来就去向不明。

加拿大广播公司之前报道说，警方一直在寻找科恩。三宗对他的诉讼里指控说，他利用疫情引起的汽车短缺，说服投资者投资给他购买旧车再出售谋取暴利。

一名多伦多警方发言人在发给加拿大广播公司的电邮里证实，他已经被逮捕，并被指控。

（去年八月，一名原告指称科恩提空了汽车生意帐户里的钱。）

科恩于周二在多伦多市中心的安省法庭出庭，并获保释。

针对科恩的所有指控均尚未经过法庭证实。

在发给加拿大广播公司的电邮里，科恩发誓要驳回所有指控，并否认他一直在藏匿。

 

承诺月回报高达13%

根据去年12月递交的一份索赔声明（a statement of claim ），2020年秋天，科恩和其他人开始接触投资者，说服他们投资给他们所称的一项利润丰厚的生意。

他们承诺说，科恩可以从全加拿大的汽车租赁公司以低于市价的价格购买二手车，品牌包括吉普，丰田，本田，和宝马等。

索赔声明说，他们的计划是把二手车高价卖给汽车经销商，获取巨额投资回报。

最开始，投资者能够获得承诺中的高回报，于是他们投入更多钱。

承诺的月回报高达13%。在科恩被指卷款失踪前，有的投资者投入了逾500万元。根据原告指控，科恩总共盗走了逾1,200万元。

 

家人受到威胁

去年夏天以后，科恩离开他位于北约克的家后失联。一些投资者因此提起诉讼。

根据熟悉本案情况但未获授权公开发言的消息人士说，还有一些人深夜到访科恩位于北约克的家和他至少两名家人的家，发出暴力威胁，要求知道科恩的去向，把钱要回来。这些人里有些和多伦多北面Woodbridge的非法赌博圈有联系。

科恩于周一下午在旺市的一处住宅外被捕。过去几周他一直住在那里。

（图：加拿大广播公司）T04

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