士嘉堡女子涉诈骗兼洗黑钱被捕
【星岛综合报道】1名士嘉堡女子的银行户口内,被发现存放有9.3万元赃款,她已被警方起诉,且要面对诈骗及洗黑钱等指控。
贵湖市警队指出,2020年8月开始进行1项调查;事件涉及1名男子,在贵湖市南部地区1间银行,使用假身份证明来获取银行卡。
该名男子表示,要将超过9.3万元款项,转账至另1个户口内。
警方追踪该笔款项的去向,确认存入了1名居住在士嘉堡的21岁女子的银行户口内。
警方指出,该名女子向警方表示,她同意向1名旧同事提供银行账户及个人身份证明等资料,以换取抵销欠下该男子的5,000元债项。
该名女子于刚过去的周六(17日),到警署报到时,被警方拘捕,她现要面对5,000元以上诈骗及洗黑钱等指控, 并已安排8月3日上庭。
至于使用假身份证明的男子,在另1个管辖区被拘捕,当地警方至今尚未作出任何指控。
(网上图片) T02
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