涉違反洗黑錢條例 賭場華女總監遭除牌

河石賭場一名華裔職員因涉及違反「第三方現金交易」規例而遭取消其登記資格。資料圖片

本報記者

 

卑詩省律政廳證實，卑詩彩票公司（BCLC）已經取消列治文河石賭場（River Rock Casino）一個貴賓關係部總監的登記資格。事件涉及「第三方現金交易」，違反洗黑錢條例。

根據《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）周四報道，河石賭場貴賓關係部、洋名莉薩的高姓（Lisa Gao）女總監已遭取消其登記資格。BCLC拒絕就事件置評，並且把記者查詢轉至省律政廳。

曾在深圳工作

省律政廳回覆時透露，2017年11月初對河石賭場一個職員展開調查，最後證實該僱員違反BCLC，以及聯邦金融監管機構加拿大財務交易與報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，簡稱FINTRAC） ，有關第三方現金交易的規例。至同年11月底，當局作出上述決定。
不過，省律政廳補充說，這是屬於一個初步決定，並且已經收到覆核要求，目前正在進行最後階段檢討工作。根據高氏的個人資歷資料顯示，她曾在中國廣東省深圳工作，2010年開始受聘於河石賭場。

已收到覆核要求

2017年9月，本地傳媒披露河石賭場涉及洗黑錢消息。根據會計師事務所MNP的一份報告顯示，單是2015年7月，河石賭場先後接受了總值約1,350萬元、面額20元的鈔票交易。警方過去曾經表示，大部分相關現金可能來自販賣街頭毒品所得的金錢。
MNP報告更指出，上述現金大多數來自亞裔豪客，其中更有賭客一次過使用小額鈔票，兌換超過50萬元籌碼。
省律政廳長尹大衛（David Eby）其後委任專員渣以文（Peter German）進行獨立調查。至今個月較早時，省府宣布推出新規定，以加強審查大額賭款來源，包括:任何賭客在24小時內欲以1萬元或以上金額，來換籌碼賭博，必須要證明他們的金錢來源。

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