Tag: 庞氏骗局
骗局涉款3000万祸延汇丰 曾拥30多个物业华裔称无力交罚款
【星岛综合报道】西温一名陈姓(VirginiaTan，译音)女子八年前承认参与一项涉款3,000万元的骗局，并同意与卑诗证监会(B.C.SecuritiesCommission)达成和解，支付300万元罚款，她现在表示自己无力支付这笔款项。
安省“加密王”同伙被判入狱 奢侈生活诱人堕庞氏骗局
【星岛综合报道】安省所谓“加密王”的一名同伙被判入狱五个月。一名法官说，他拒绝将iPhone手机交给调查人员，并销毁数据。据CTV新闻多伦多分部报道...
多伦多男子涉策划1200万元庞氏骗局 失踪数月后被捕
根据去年12月递交的一份索赔声明（astatementofclaim），2020年秋天，科恩和其他人开始接触投资者，说服他们投资给他们所称的一项利润丰厚的生意。
涉1,500万美元庞氏骗局 卑诗3华裔遭调查
【星岛综合报道】卑诗省证券监管机构卑诗证监会(B.C.SecuritiesCommission，BCSC)指称，5名卑诗省居民涉嫌帮助美国庞氏及金字塔骗局(Ponziandpyramidscheme)非法集资1,500万美元，涉及世界各地逾1,400名投资者，5人中有3人疑似华裔。