Tag: 洗黑钱
内鬼员工策划诈骗15年？清洁公司疑被骗逾300万元
法证审计显示，共有270张可疑支票被开出予8间分判公司，并存入22个银行帐户。警方亦发现案件涉及大规模洗黑钱活动，包括透过兑现支票公司、多间金融机构，以及资金在杜林区、大多伦多地区甚至海外流转。
商鹏飞推新策略“追踪黑钱” 联络官将进驻各地打击勒索
【星岛综合报道】加拿大联邦政府周四（19日）宣布推出一系列新措施，以支援执法部门在全国各地“侦测并瓦解勒索活动”，其中包括在安省皮尔区等重点地区部署金融情报联络人员。
卑诗提高地产透明度打击洗黑钱 业主登记册4月起免费查阅
【星岛讯】随着省府取消《业主透明登记册》(LandOwnerTransparencyRegistry，LOTR)的查册费用，执法机构﹑传媒工作者及研究人员日后将更容易调查与获取有关卑诗省土地拥有权的资讯。
士嘉堡女子涉诈骗兼洗黑钱被捕
【星岛综合报道】1名士嘉堡女子的银行户口内，被发现存放有9.3万元赃款，她已被警方起诉，且要面对诈骗及洗黑钱等指控。贵湖市警队指出，2020年8月开始进行1项调...
密市男子患谋朝鲜黑客洗黑钱 遭美司法部检控
【星岛综合报道】1名居住在密西沙加的男子，被美国指与3名朝鲜网络黑客，向全球主要银行进行网络盗窃及洗黑钱，以报复外国传媒机构，以及协助朝鲜领导人金正恩逃避制裁而...