Fun Coffee骗局｜料流转总资金达2.21亿USDT 吴杰庄委托第三方机构成功锁定部分资金 促尽快冻结
声称总部位于越南富国岛的咖啡投资企业“Fun Coffee”，被揭发以投资咖啡生意为名，实质涉及虚拟货币投资骗局。协助部分苦主的选委界议员吴杰庄今日（19日）透露，其牵头成立的“反诈骗大联盟”委托第三方机构已完成深度调查报告，预计全网流转的总资金高达2.21亿元“泰达币”（USDT），目前成功锁定可追查及有机会被冻结的资金高达1,228万元USDT，报告已由苦主转交警方，希望当局尽快启动程序冻结相关资产，以免骗徒持续转走。
全网流转总资金料高达2.21亿USDT
联盟将第一位求助的苦主黄先生资料交予第三方机构，以黄先生被盗的18,725元USDT为切入点，在波场（TRON）区块链上展开深度资金追踪，发现资金经历了6层转移，包括一个项目“归集地址”，收了130笔、约65.4万元USDT的资金，之后转移到“核心分发节点”，该地址接收了约1,411万元USDT，之后诈骗集团将当中七成的资金，转入一个名为“Bitpie（比特派）”的热钱包，试图切断资金追踪的线索。
吴杰庄忧若不尽快冻结帐户 或影响苦主讨款
报告亦发现，诈骗集团经“Bitpie（比特派）”将6,434万元USDT汇入一个特定的“返现帐户”，怀疑用作给予下线代理分发佣金的资金池，最后亦将其他资金打入了5家知名交易所，准备变现。目前报告已锁定29个接收了诈骗资金的交易所充值地址，共计808笔交易，当中以Binance（币安）占最多，只要警方介入便可要求交易所提供相关帐户背后的真实姓名、证件等资料。
报告更特别指出，部分资产转入HTX（火币）的3个地址中，有一个接收了约25万元USDT的地址，被HTX官方系统标记为“Sanctioned（受制裁）”，即这笔款项有可能已涉及其他事件一直被追踪，若警方发出协查函，有机会可立即将这笔款项作为首批冻结与返还的“标的”。
促当局加强跨国跨境合作
吴杰庄表示，每秒钟骗徒都在做事，相信他们或不只涉及这宗案件，故在网上流转的资金或可能不只2亿多元USDT，担心再不快冻结这笔资产，会影响苦主日后追回的款项。他亦希望日后证监会发出提示，以及警方冻结怀疑骗款能同步去做，不要前后脚，并且促当局要加强跨国、跨境的合作。
他亦指出，目前搜寻引擎很多广告或属诈骗网址，希望当局作出规管，要求平台公司要有足够的措施做反洗钱、防诈骗，并要实名认证广告客户，以及在广告资讯上有清晰标示。
记者：郭咏欣
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