省府申请没收涉嫌跨国贩毒房产 物业总值逾640万元

(涉案中的素里房宅。)

【星岛综合报道】卑诗省政府已向省最高法院提出民事没收（Civil Forfeiture）申请，要求没收涉嫌跨国贩毒集团首脑丹达（Ravinder Singh Dhanda）及其妻子曼吉特（Manjit Kaur Dhanda）名下位于白石及素里的两处住宅。

丹达本月稍早在一项针对3个与印度有关联的跨国犯罪组织的大规模国际执法行动中，被列为主要调查目标之一。

根据卑诗省民事没收处（Director of Civil Forfeiture）向法院提交的诉状，丹达夫妇并无足够的合法工作收入、薪资或正当商业收益，足以购买、贷款、改善、维护或持有上述2处房产，因此政府主张这些资产涉嫌来自非法活动所得。

诉状指出，丹达及其同伙涉嫌长期协调大量冰毒、可卡因及其他受管制毒品的储存、运输、走私及分销，每周透过美加边境进行跨国贩运。此外，他也涉嫌安排毒品流向加拿大各地不同的有组织犯罪集团，并指挥或串谋其他成员参与贩毒活动。

文件指出，丹达涉嫌直接或间接参与、协助、受益于或串谋从事多项非法活动，其中包括毒品贩运。

政府同时指控丹达的妻子曼吉特“明知或理应知道”这些房产被用于非法用途，或对相关用途“刻意视而不见”。

诉状认为，涉案2处房产均属于非法活动所得，并被用作犯罪工具，因此应依法没收。

根据法院文件，丹达夫妇于2003年取得素里住宅所有权，并于2021年购入白石住宅。目前两处房产均设有抵押贷款及留置权（liens）。

根据卑诗省最新房产估价，白石镇住宅市值约370万元，素里住宅约270万元，2处房产总估值超过640万元。

诉状进一步指称，涉案房产曾被用于多项涉嫌违法行为，包括清洗犯罪所得、为恐怖活动提供或募集资金，以及未依法申报应课税收入。

法院文件指出，美国联邦调查局与加拿大皇家骑警太平洋地区联邦警务部门自2023年起展开代号“硬球行动”（Operation Hard Ball）的联合调查，打击跨国毒品贩运、勒索、有组织犯罪、敲诈及暴力犯罪。

美国司法部表示，该行动最终提出3份起诉书，共起诉37名被告，其中包括丹达在内的3名嫌犯于卑诗省落网。

目前，丹达仍遭羁押，等待引渡程序中的保释聆讯。

已公开的起诉文件显示，案件涉及3个不同犯罪组织，包括印度知名帮派“比什诺伊犯罪集团”（Bishnoi Organized Crime Group）、由印度籍囚犯Jaggu Bhagwanpuria操控的犯罪集团，以及丹达涉嫌领导的跨国贩毒组织。

根据卑诗省《民事没收法》，政府在民事没收案件中，毋须先证明被告遭刑事定罪，只需向法院证明相关财产属于非法活动所得，或曾作为犯罪工具使用，即可申请没收。案件目前仍待法院审理，诉状所载指控尚未经法院裁定属实。

图：CBC

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