火币交易所时任高级经理涉擅取500万泰达币 否认不诚实取用电脑等7罪受审

中国知名虚拟货币交易所火币39岁时任高级经理2020年涉嫌私自动用公司帐户交易，从中转移约500万泰达币到个人帐户，市值近4000万港元。时任高级经理今日于高等法院否认5项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪、1项目的在于不诚实地获益而取用电脑及1项洗黑钱罪，于4男3女陪审团席前受审。双方同意案情透露，火币集团前出纳员、前首席营运官、前内审总监及前内审经理均拒绝为控方作证。

被告陈柏良否认5项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪、1项目的在于不诚实地获益而取用电脑及1项洗黑钱罪。控方开案陈词指，火币亚洲有限公司经营加密货币买卖平台，个人或机构用户可登入火币平台买卖加密货币。其中，个人客户开户需要以手提电话号码或电邮地址注册，每户都会获火币平台系统分配一组户口号码（UID），内地用户则需提供姓名及中国身份证号码比对以通过实名认证。

至于公司或商业机构开户需要通过认证审核，只有机构用户才可申请“信用授信”及被加入暗池白名单进行“暗池交易”。暗池交易指火币集团及其机构用户之间一对一私下协商买卖，订价不受市场价格影响，金额及数量不设限制，而机构用户需先经过火币集团机构部门负责人及营运总监审批，才可被加入暗池白名单，继而进行暗池交易。火币集团于火币平台持有3个加密货币户口。

私自转移500万泰达币到虚拟货币平台个人帐户

被告案发时受雇于火币集团，任职高级经理，2020年1月22日以电邮地址，在火币平台上开设“陈峰”个人户口，通过实名认证。作为个人用户，并非机构用户，“陈峰”个人户口不可以申请信用授信，或加入“暗池交易”白名单进行交易。被告作为高级经理，负责协助客户开户及交易，获授权操作火币集团户口。

2020年2月27日至翌月14日期间，被告在公司或大角嘴住所内，六度登入使用“陈峰”个人户口与火币集团户口做暗池交易，惟“陈峰”个人户口不可以加入“暗池交易”白名单进行交易。与此同时，被告先后将合共近500万泰达币转移到事前开设的“币安”及OKX虚拟货币平台个人帐户，而被告明知上述泰达币属黑钱。

火币时任法律顾问其后举报被告，被告同年5月11日被捕，警方在其住所检取一部iPad，内载有陈峰连中国身份证号码的一张房产证照片。控方参考被告自2011年开始从内地来港就业的课税纪录，指出按被告的就业和财务状况而言不足以支持其操作上述交易。

案件编号：HCCC50/2024
法庭记者：陈子豪