卑詩賭客申請移出洗錢黑名單敗訴 仍須證明賭資來源

【星島綜合報道】卑詩省一名賭客被卑詩彩票公司(BCLC)列入疑似洗錢者名單，該男子提出申請，希望法院推翻這個旨在打擊省內賭場洗錢活動的決定，但遭到駁回。

綜合CTV與《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）報道，這位名叫戈泰米(Ali Ghotaymi)的賭客，向卑詩省最高法院（B.C. Supreme Court）提出申請，要求推翻BCLC對他施加的「現金來源限制」（sourced cash conditions），他被要求必須提供證據證明其在列治文河石賭場（River Rock Casino）賭博所用的大筆現金來源，才能獲准參加賭博。

卑詩省最高法院法官於1月16日駁回了他的申請，認為「BCLC在其可能涉及洗錢的情況下，採取規避風險的方式非常合理」。

當賭客以現金購買一萬元或以上的賭注時，彩票公司會就對其施加現金來源限制。賭客需要提供銀行賬戶信息，以及現金是從該賬戶提取的證據。

這項措施於2015年通過，當時人們對賭場洗錢問題的擔憂日益加劇。

根據判決書所述，卑詩省對洗錢調查的2022年報告指出，賭場是洗錢的主要來源，特別是在2015年之前，而僅在2014年，卑詩省的賭場就接受了近12億元的現金交易，每筆交易金額達1萬元或以上，其中每天有超過5宗交易額超過10萬元。

判決書指出，戈泰米在2019年2月至2021年7月期間共進行了29宗「大額現金交易」，因此被列入可疑名單。

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法庭獲悉，其中11筆交易的金額接近上限，約為9,000元，包括於不到兩小時內，在兩家不同的賭場分別進行兩筆9,000元交易。BCLC亦指出，戈泰米受僱於加拿大郵務公司（Canada Post），這表明他不太可能擁有大量可支配收入，或以現金支付的能力。

彩票公司承認，雖然戈泰米的現金投注模式令人擔憂，但並未發現他實際參與了任何洗錢活動。

戈泰米告訴法庭，如果他贏了一晚的錢，就會留下9,000元作為下次的賭資，其餘的錢則存入銀行。他說9是個幸運數字，而且他並非試圖規避觸發「現金來源限制」條款。

BCLC表示，其記錄顯示，戈泰米曾在大額投注期間贏得巨額獎金。

戈泰米辯稱，對他施加現金來源限制，「讓他背負洗錢嫌疑的污名」，這可能會對他的生活產生深遠的影響，包括影響他找工作的能力。

法官基什內爾(F. Matthew Kirchner)駁回了這一論點，並指出：「被列入『現金來源限制』名單的顧客不會公開，也沒有證據表明未來的僱主會通過求職申請得知此事。」

他還指出，沒有任何規定阻止戈泰米去賭場或用現金賭博，他「只是需要提供銀行收據證明現金來源」。

截至2025年4月，全省約有2,400名賭徒在「現金來源限制」名單上。

圖：路透社

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