西班牙警方拘捕38岁中国籍发廊东主 涉嫌转帐60万欧元加密货币资助恐怖组织哈玛斯

西班牙警方今天表示，已逮捕一名38岁中国籍男子，他在巴塞隆纳附近经营发廊，涉嫌透过转帐约60万欧元价值的加密货币，资助巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）。

路透社报导，西班牙调查人员追踪到至少31笔加密货币交易，来源为嫌犯所控制的虚拟钱包，这些交易从嫌疑人控制的虚拟钱包流向多个地址，而这些地址被怀疑与哈玛斯使用的某个实体有关。哈玛斯于2023年10月7日对以色列发动攻击，引发了加沙走廊持续两年的战争。

哈玛斯在2023年10月7日攻击以色列，引发两年的加萨走廊战争。哈玛斯已被由27个成员国组成的欧盟及其他西方国家列为恐怖组织。

警方表示，在搜查嫌疑人的发廊及住处时，查获了加密资产、现金、约9,000支雪茄、珠宝、电脑及移动电话。此外，警方还冻结了多个银行帐户，被查扣及冻结资产的总价值超过37万欧元。

警方指出，这项调查始于去年6月，最初是针对另一宗诈欺与洗钱案件展开的调查。近年来，当局已多次警告，武装组织正利用加密货币跨境转移资金，使追踪及阻止恐怖主义融资的工作更加困难。

西班牙警方以调查具高度敏感性为由，拒绝评论嫌犯的可能动机，以及他是否在知情的情况下与哈玛斯往来，或仅是扮演中介角色。