洗黑钱集团招内地人开傀儡户口 自拍预制片通过人脸验证 疑骨干成员被控3项洗黑钱罪提堂

有犯罪集团涉从内地招揽成员来港，透过互联网开设“数字银行”户口及利用预制的自拍短片通过人脸验证，操控“傀儡户口”清洗犯罪得益。警方早前联同内地公安采取行动在香港及内地拘捕共3名怀疑骨干成员，当中包括一名32岁商人，他涉于去年1月至今年4月清洗逾1000万元犯罪得益，暂被控3项“洗黑钱”罪，今被押解往东区裁判法院提堂。被告暂毋须答辩，以待警方进一步调查，其保释申请被拒，押后至明年1月8日再讯。

被告卢海驰，被控于2024年1月至2025年4月期间，在香港知道或有合理理由相信3个分别为渣打银行、恒生银行及南洋商业银行的户口内共约1000万港元，全部或当中部分为直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍处理该些财产。

控方今天申请案件押后12个星期，以待警方进一步调查，包括调查被告其他银行户口是否有洗黑钱迹象、他曾否与其他持双程证来港人士一起开户、及检验被告手机等。辩方提出保释申请，惟遭主任裁判官张志伟拒绝，被告须还押候讯。

案件编号：ESCC2699/2025
法庭记者：王仁昌