扮Payme职员套交易码转走150万元 两青年串谋洗黑钱罪脱 其中一人认串谋诈骗罪10.3判刑

有诈骗集团于2022年1月至6月间，讹称为Payme职员需验证帐户身份，从而套取一次性密码及交易密码等，其后再转走帐户中的款项，受害人多达138名，涉款约150万港元。涉案10人早前认罪后，分别被判入狱24个月至56个月，而同案另2名男被告则否认串谋洗黑钱罪受审，今于区域法院均被裁定罪名不成立。因应其中一名被告承认串谋诈骗罪，法官林嘉欣押后判刑至10月3日，期间被告须还押候判。

无证据李承轩知悉涉案户口中款项来自犯罪得益

被告刘俊诚否认4项串谋洗黑钱罪受审，今被裁定4罪不成立，他仍须就早前承认的一项串谋诈骗罪候惩，林官表示需时考虑，押后判刑至10月3日，刘还押候判。另一被告李承轩则面对一项串谋洗黑钱罪，今亦被裁定罪名不成立。

被告李承轩曾表示，他按前女友、亦即案中主脑指示开立一个Mox Bank帐户，并交予前女友使用。李解释，他无合理理由相信前女友会将帐户用于不法用途。林官指出，李一直于麻雀馆工作，曾将他的中银户口借予公司使用，而相关情况亦于澳门赌场出现。林官认为，麻雀馆借用员工户口作收帐之用，并非不合理，但强调借出帐户虽不犯法，却非常危险。

林官续指，李在前女友失联及得知她被捕后，立即登入并结束Mox Bank帐户。林官认为，李面对过往待他很好的女友，向他借用帐户作网购，确实没有令人质疑之处。而李在借出帐户两周后，本案便遭揭发，不能要求李在两周内监察每一笔交易。最终，林官认为无证据证明李知悉或有合理理由相信，涉案Mox Bank帐户中的款项来自可公诉罪行，裁定被告李承轩一项串谋洗黑钱罪脱。

刘俊诚认假扮PayMe职员参与电骗操控事主帐户

林官指，被告刘俊诚承认与同案其他被告串谋假扮Payme职员，以取得受害人的交易密码，其后再透过密码“耗散（Dissapate）”受害人Payme帐户款项。林官同意辩方指，刘的录影会面片段只证明他知悉及参与电话诈骗计划，并成功骗取一名受害人9千多元的款项。成功骗得款项后，刘无疑需要转帐予案中主脑，惟证据只显示刘操控受害人帐户，却未能证明他参与操控收款帐户。纵使WhatsApp纪录显示，被告曾就一个收款用的Mox Bank帐户“夹钱”，林官指，仍无证据显示刘知悉或参与，任何收购、借用Mox Bank帐户，及把骗款转出。因此林官裁定，被告刘俊诚4项串谋洗黑钱罪不成立。

代表被告刘俊诚的辩方求情指，刘犯案时年仅18岁，当时因找不到工作，亦不知行为严重性而犯案，他在案中并非主谋，参与程度较低，过往亦无案底。辩方另呈上刘撰写的求情信，指他犯案时刚出社会，明白过错，望法庭可让他改过自新，予以轻判。林官听毕求情，表示需时考虑，遂押后判刑至10月3日，期间被告刘俊诚须还柙候判。

案件编号：DCCC485/2023；DCCC175/2024（Consolidated）
法庭记者：雷璟怡