新义安细B落网｜虚构石油贸易呃银行逾10亿元 在逃董事曾卷入北韩走私石油丑闻

警方打击新义安“尖东话事人”、“细B”陈孝廉的犯罪集团，拘捕逾80人，涉及洗黑钱及串谋诈骗等罪。其中一宗串谋诈骗方面，警方暂时拘捕10人，并揭发集团利用本地及新加坡三间贸易公司，伪造石油交易，两年间向本地银行诈取逾10.6亿港元，用以还债及应付奢华生活。消息指，警方正通缉在逃姓杜男董事，此人曾卷入北韩走私石油丑闻。

消息指，诈骗集团主脑及其亲人亲信，首先控制3间分别位于本地及新加坡的贸易公司，其后伪造发票及提单等文件，互相虚构多宗外地石油贸易，并于2021至2023年期间，透过其中一间本地公司骗取向本地银行69笔进口贸易贷款，涉款共1.35亿美元（即约10.6亿港元）。

银行批出贷款后，骗徒并无用于实际货物交收，而是短时间内将款项转至3间公司的其他银行户口，部分用于清还公司债务，部分用于集团成员奢华生活开支，如买卖奢侈品、投资及缴付按揭等。

警方见记者交代行动成果，并展示所得证物。林思明摄

商业罪案调查科总警司黄震宇（右）、有组织罪案及三合会调查科总警司关竞斌（中）和财富情报及调查科总警司郑丽琪（左）。

警方展开“伏箭”行动打击三合会。警方FB

行动中警方巡查全港多区娱乐场所及罪恶黑点。警方FB

行动拘捕超过80人。警方FB

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警方经调查后，已暂时拘捕6男4女（31至73岁），分别为有关公司董事、股东及职员等，并正通缉在逃人士。警方提到，相关贷款虽已清还，银行未有损失，但其行为已危害本港世界金融中心声誉。

据了解，其中两间涉案公司分别为本地公司“Golden Sunway Limited
（金新华有限公司）”及新加坡“Tech Oil Trading Pte Ltd”，其中一名被捕姓萧女董事，另外一名姓杜男董事正被通缉。

翻查资料，杜有黑社会背景，是人称“洗米华”的澳门商人周焯华的生意伙伴。至2023年英国《金融时报》报道，指上述两间公司曾涉北韩规避联合国制裁，协助走私石油，当时杜否认指控。

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