多市二名律师涉嫌挪用客户七百万元被捕 警检逾千件奢侈品
【星岛综合报道】多伦多警方拘捕Cartel & Bui LLP二名律师合伙人，二人是夫妇，他们涉嫌多起诈骗案及违反信托协议。
42岁的多市居民 Singa Bui被控24项5000元以上的诈骗罪，17项违背信托罪，及持有5000元以上赃款罪。61 岁的多市居民Nicholas Cartel ，Cartel & Bui LLP 律师事务所合伙人，被单独指控一项 5000 元以上的诈骗罪。二人定于2025年8月19日上午11点在安省法院提堂。
警方指，2021年至2024年期间，Cartel & Bui LLP律师事务所的两名合伙人Singa Bui和NicholasCartel在多起房地产交易中施行诈骗和违反信托协议，涉案金额约为七百万。CBC五月报导，警方早前突击搜查二人住所，检获逾千件奢侈品，包括58对Manolo Blahnik高跟鞋及大量名牌服饰与配饰。
根据安省法院文件，警方检获物品包括Alexander McQueen服饰52件、Christian Louboutin鞋履16对、Chanel与Hermès名牌手袋及配件等，总估值逾百万加元。这些奢华物品均涉嫌以挪用的信托帐户资金购买。
妻子 Singa Bui早前在民事法庭于一份法官要求的宣誓书中承认，自2014年起她开始动用客户信托资金，初时为“应付生活所需”，其后更用以支付奢华旅行、子女私校学费及购买艺术品等。她更坦言有购物成瘾问题，并指为了应对家庭与工作压力才走上这条路。
警方根据财务纪录认定，夫妇两人长期“入不敷支”，远超合法收入水平，并涉嫌联手误导客户，隐瞒资金去向。
根据法院纪录，受害者多为透过律师楼处理楼宇买卖的客户，当中一名按揭代理Anthony Ingarra与亲友合共损失41万元。
案件反映安省现行制度下，即使房屋交易须经律师处理，仍无法杜绝资金被挪用风险，令买卖双方损失惨重。有业界人士呼吁，加强对律师信托帐户的监管，避免更多无辜市民成为受害者。
星岛2024年曾报道，二人经营的律师行Cartel & Bui LLP于2024年遭关闭，二人并被安省律师协会停牌。两人当时面对15宗民事诉讼及警方调查，其中包括几宗金额达31万加元及46万加元的争议。CBC总共发现 15 宗针对Nicholas Cartel、其妻子Singa Bui及其公司的诉讼，索赔总额达 1550 万元，均涉及房地产资金问题。
购房者对其提讼，受影响的房地产买卖遍及Milton至Cobourg。CBC采访卖家，有人指按揭未被清还，亦有原业主至今仍未取回售屋款项。部分原告表示，过去多年与该律师行交易一切正常，问题去年初开始浮现。当时已有客户需时数月才能从信托帐户取款，惹来律师协会投诉该间律所，但相关审查未即时展开。
法庭文件显示，两人疑用客户资金支付自家按揭、信用卡及生活开支。有文件更揭露Cartel申请每月逾3万元作个人开支，法官当时称这对夫妇的生活方式“相当奢侈”。
事件引起外界对律师行诚信制度的关注。
于民事法庭审理时，Cartel在庭上坚称公司财务由其妻 Singa Bui全权处理，自己不知情。
但法官质问其对巨额资金流向毫无所知的说法，质疑：“你们一起生活、有家庭和孩子，怎可能不知道600万元的去向？”
本案当时引起业界震动，有业内人士直言，事件反映律师信托帐户并非绝对安全，呼吁当局检讨制度，加强监管。
2024年4月26日，安省律师协会暂停二人资格，同时继续调查该律师事务所信托账户中的资金去向。
（图：CBC）T15
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