内地爆“DGCX鑫慷嘉”百亿元庞氏骗局 香港逾百人损失$320万 警拘4女涉办推销饭局
内地近日爆出“DGCX鑫慷嘉”层压式庞氏骗局，假称利用加密货币USDT（泰达币）投资杜拜石油衍生品，有内地传媒报道受害人已超过200万名，损失金额达130亿元人民币。本港警方今日（7月16日）见记者，提到当中也有港人受害，截至今日已接获118名受害者求助（33至80岁），损失约320万港元。本港警方经调查后，昨日（7月15日）以“串谋诈骗”等罪拘捕4名涉案女子（33至61岁），涉嫌在港举办宣传饭局引诱市民堕入骗局。
新界北总区重案组第二队总督察袁皓霆表示，警方自今年6月底接获多名市民报案，怀疑自己误堕加密货币投资骗局。受害人指有人邀请他们参加投资平台的宣传饭局，以高回报作招徕，诱骗他们用加密货币投资，最后受害人未能取回本金。截至今日，案件涉及118名受害者（33至80岁），共损失约320万港元。
新界北重案组第2B队接手调查后，昨日在湾仔及大埔区以“串谋诈骗”罪拘捕4名本地女子（33至61岁），检获7部手提电话及5张银行卡。她们涉嫌举办宣传饭局，招揽至少118名受害人，收取及处理约390万港元的投资本金。据悉受害人绝大部分是50至60岁，单一损失最高者为69岁退休妇人。
据了解，本港被捕骗徒手法，与内地案例高度相似，有部份被捕人亦曾参与内地宣传。受害人数月前被邀请到大埔某酒楼，参加一个名为“DGCX鑫慷嘉投资平台”的宣传饭局。席间有两名主持以“日息两厘”、“招揽晋升赏金制”等高回报作招徕，诱骗受害人下载“DGCX手机投资程式”开户，以加密货币投资杜拜石油衍生品，并透过一个名为“TT CHAT”的通讯程式向平台客服获取投资回报编码。受害人即场提交现金给这两名主持后，其后在投资程式中见到有进帐，信以为真。
另消息指，受害人每次只能向程式入金一次，而每次均有限额，因而当时有不少受害人利用亲朋戚友名义，开设更多户口投资，以为可以获取更多收益，因而泥足深陷。
警方初步调查所得，只有少数受害人能够透过两名主持以现金方式提取少量投资收益，而每次提取需扣除10%行政费。直至今年6月底，平台客服以公司税务问题为由，向受害人收取额外10%的“解冻费”，并高度限制受害人提现金额。受害人提取本金不果后，怀疑受骗，继而报案。
警方证实，“DGCX手机投资程式”是一个虚假的交易平台，受害人资金根本没有被用作任何投资，反而部份资金相信是应付其他投资者提现。根据内地报道，“DGCX”骗局在内地自2023年起已涉及超过200万名受害者及130亿元人民币损失。DGCX确实是一间位于杜拜的黄金及商品交易所，但他们在今年4月8日在官网发出声明，指交易所与中国内地并无任何合作关系，亦从未授权或开发“DGCX手机投资程式”。
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被捕人正被扣查，警方强调会继续追查资金流向，适时会作进一步拘捕行动。警方呼吁，加密货币、石油衍生品、贵金属等属复杂投资项目，容易成为不法之徒欺诈工具。他们往往会针对投资经验较浅的市民，以现金交易手法骗取金钱。市民大众如选择投资这些项目前，应多加了解及咨询专业人士意见，不要轻信“低风险、高回报”的诱饵。如有市民怀疑自己误堕“DGCX”骗局，请即联络新界北总区重案组第二B队（3661 3366）或致电防骗易热线（18 222）。
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