渣打遭一马案清盘人追讨27亿美元 “坚决拒绝索偿” 伦敦股价挫逾3%

马来西亚金融贪污事件“一马发展（1MDB）案”余波未了，据报渣打集团（2888）被清算人指控多年来未有为涉案资金进行反洗钱检查，遂追讨27亿美元（约211亿港元）损失。渣打回应指，“坚决拒绝”任何与1MDB相关的索偿，该股在伦敦股价急挫逾3%，较港股低水约3.7%。

清盘人指控无做反洗钱检查

英国《金融时报》报道指，1MDB的清盘人于周一入禀新加坡高等法院，控告渣打未有预期进行反洗钱检查。原告清盘人指，渣打在2009年至2013年期间，允许超过100笔银行内部转帐，“掩盖被盗资金的流向，并故意忽视资金转移过程中的明显警号”，导致超过27亿美元的损失，当中有2000万美元的属公共资金。

渣打：1MDB清盘人索偿毫无根据

渣打回复报道时指，尚未收到有关法庭文件，但“坚决拒绝任何与1MDB有关的公司索偿。”该行续指，1MDB清盘人的任何索偿均毫无根据，将坚决捍卫任何诉讼，并称一直在反洗钱监控及财务报表方面进行了大量投资。

1MDB案历来最大金融诈骗案之一 料逾45亿美元被盗

1MDB丑闻，是历来最大规模金融诈骗案之一，美国调查人员发现，2009年至2014年期间，身为马来西亚主权基金的1MDB透过一系列操作，估计约有45亿美元被盗，不少款项至今仍下落不明。

新加坡金融监管局曾于2016年表示，对渣打银行调查发现其客户尽职调查措施及持续监控控制，存在重大失误，但并未发现该行有故意不当行为。

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