TD关闭亲中社团及前国会议员董晗鹏银行账户不寻常

【星岛综合报道】《环球邮报》查阅机密文件后得知，多伦多道明银行（TD）于2023年春以涉嫌洗钱为由，关闭了一个亲北京社团的账户，并在没有任何解释的情况下关闭了时任国会议员董晗鹏（Han Dong）的联名账户。

据《环球邮报》（Globe and Mail）报道，记录显示，TD认为多伦多华人团体联合总会（CTCCO）加拿大人组织联合会活动可疑，于是将讯息传递给了渥太华的金融监管机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）。据称，CTCCO与中领馆和北京的统战部有联系。

TD审查了CTCCO的交易并认为可能存在洗钱行为，《环球邮报》看到文件显示，“交易涉及被媒体、执法和/或情报机构指与犯罪活动有关联的个人或实体”。

TD也怀疑CTCCO账户被用于“过桥活动”，亦即在账户持有人与最终受益人并无直接联系之下，资金快速转入和转出账户。

《环球邮报》查阅的记录包括董晗鹏和妻子乔女士（Sophia Qiao，译音）的银行资料，据称，乔女士于2019年收到了CTCCO常任荣誉主席兼执行董事魏先生（Cheng Yi Wei，译音）提供的20万元支票，并于2022年如数还清。记录中没有解释这对夫妇的账户为何被银行关闭。

魏先生是多伦多富有杂货店商人，多年来一直任亲中团体CTCCO高层，他与中领馆关系密切，并出席中国人大和中国政协的会议。

道明银行发言人戈登斯坦（Elizabeth Goldenshtein）表示，出于隐私原因，该银行不能谈论此事。

大多伦多华社名人卷入外国干预

《环球邮报》记者试图透过电话和电邮与魏先生及CTCCO相关人士联系，但都没有成功，最终成功联系上CTCCO执行董事周先生（Zhou Jie，译音），但他表示自己并不负责该组织的财务，因此不清楚该组织是否已经取消了相关银行账户。

董晗鹏于2019年当选为自由党国会议员，并于2021年连任，他没有回答《环球邮报》的问题。

据《环球邮报》报道，董曾私下建议中国驻多伦多总领事，暂缓释放被华关押的康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔（Michael Spavor）。董晗鹏于2023年3月22日离开自由党党团，以独立人士身份参选。此后，董的联名账户被冻结。董否认针对他的指控，并对《环球邮报》提起诉讼。

魏先生是大多伦多地区华人社区活跃人士，经常与联邦自由党和联邦保守党的政治人物一起出席活动。他也是加中贸易理事会的董事会成员。

魏还是约克区议员兼任万锦市副市长陈国治（Michael Chan）的助手。据《环球邮报》报道，陈国治自2010年起就成为加拿大安全情报局(CSIS)的目标，卷入外国干预加拿大事件。陈曾向媒体表示，他是一名忠诚的加拿大人，并指责CSIS向媒体泄露有关他的误导性资讯，提告CSIS对中国移民存偏见。

魏被指2015年9月与逾70名加拿大华裔人士应中国邀请，参加二战胜利70周年纪念活动。

图：加通社

V6