酒吧女侍应处理670万元骗案赃款 认洗黑钱囚42个月20日 警指74人租借卖户口定罪加刑

10名退休人士在3年前接获陌生来电，对方声称有高回报的投资计划，诱使进行虚拟货币及股票交易，事主共交出逾1千1百万元后与对方失联，遂报警求助。警方调查后，发现30岁酒吧女侍应在两个月内，用银行帐户处理了逾670万元赃款。涉案女侍应今在区域法院承认洗黑钱罪，被判监禁42个月20日。警方判刑后于庭外交代由2023年10月至今，有74人因租借卖户口被定罪时加重刑罚，再次提醒市民谨记银行户口“唔租、唔借、唔卖”。

租借出户口清洗670万赃款

东区警区区科技及财富罪案调查队督察谢婉盈庭外简报指，区域法院是日就1宗处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产，即洗黑钱案判刑。案情指，警方在2022年7月至8月期间，接获10宗网上投资骗案。事主在不同社交平台收到骗徒讯息，声称有高回报的投资计划，诱使事主在虚假的投资平台进行虚拟货币及股票的交易，继而将金钱存入多个本地银行户口。其后，当事主要求提取资金时，骗徒便以各种借口拖延支付，甚至要求事主缴付巨额手续费，但最终亦失去联络。事件中10名事主合共损失逾1千1百万元款项。

警方接报后，将案件合并调查，发现相关傀儡户口的资料，得知一名30岁的本地女子持有一个银行户口，在2022年7月至8月，不足两个月间清洗逾670万元款项，其后警方在2023年2月3日将该名女子拘捕，2024年6月起诉傀儡户口持有人1项洗黑钱罪。傀儡户口持有人今在区域法院认罪，控方成功申请加刑33%，傀儡户口持有人被判处监禁42个月20日。

警称74人因租借卖户口处理黑钱被加刑

财富情报及调查科高级督察申文燕，指市民如租借卖银行户口供他人使用，由不法分子用以处理赃款，便有机会干犯洗黑钱罪。有见使用傀儡户口洗黑钱情况越趋严重，警方与律政司商讨并根据《有组织及严重罪行条例》第27条申请加重刑罚，本案女子将户口出借他人以清洗黑钱，即被法庭加刑10个月20日。申文燕续指由2023年10月至今，有74名人士因租借卖户口被定罪时加重刑罚，刑期分别增加3至14个月不等。

警方强调犯罪集团成员操作户口固然违法，同时傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年，而不论借出或卖出户口以用作清洗黑钱，所带来的刑罚及后果远超于犯罪集团给予的金钱利益。警方会继续与律政司就适当案件向法庭申请加刑，以增加阻吓性。警方提醒市民保护个人户口之重要，并谨记银行户口“唔租、唔借、唔卖”。

案件编号：DCCC1081/2024
法庭记者：黄巧儿