大溫4500萬元七幢豪宅歸屬糾紛 牽出中國兩宗腐敗調查

【星島綜合報道】一個富裕的中國家庭堅稱自己是大溫七處以上房產的合法所有者，而另一名男子及其家人聲稱自己才是屋主，但他被指因腐敗和洗錢正在中國接受調查。這宗案件引發人們對大溫房地產市場資金來源的普遍關注。

《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)作者托德(Douglas Todd)報道指，這場跨太平洋家庭財產糾紛正爭得不可開交，並把官司打到了卑詩最高法院（BC Supreme Court），涉事雙方互相指控對方涉嫌數百萬元的詐欺、腐敗、身份欺騙、藐視法庭、脅迫、洗錢和威脅。

加中法院已就誰才是在2015年至2018年期間，購買於溫哥華、本拿比、素里、列治文和西溫哥華，價值高達4,500萬元的柏文、豪宅和出租物業的真正業主，展開了長達5年的訴訟程序。

這宗民事訴訟與卑詩省的其他訴訟如出一轍，案件引人關注，是因為其中一名投資者在中國因洗錢和腐敗而受到調查，而第二名投資者據稱也正在接受調查。

該錯綜複雜的案件訴訟雙方，分別是2022年去世的房地產投資者张先生（Tony (Tong) Zhang，譯音）的遺產管理人，針對擁有四家房地產公司的尹先生（Hang Yin）和妻女。

張先生的遺產管理人提起的民事訴訟聲稱，尹先生及其家人挪用了張先生價值4,500萬元的投資資金。

據稱，尹先生將這筆錢挪作己用，購買了大溫七處房產，目前尹先生和他的妻子和女兒將這些房產用於自住及出租。

涉案房產中至少有兩處是平房，屬於西41街400號街區的土地整合(land assembly，上圖)，毗鄰在建中中橡樹嶺園區(Oakridge Park)龐大的豪華住宅辦公大樓。

另外兩幢住宅位於西溫，其中一處位於皇后大道(Queens Ave.)1160號，可欣賞英吉利灣（English Bay）美景。

大量中國資金流入澳洲加拿大樓市

卑詩商業協會（B.C. Council of Business）的威廉斯（David Williams）及前西門菲沙大學學者戈登(Josh Gordon)表示，2016年至2019年間，從中國流入澳洲和加拿大樓市的資金量激增六倍。

該宗訴訟案歷經波折，特別是尹先生去年承認他因受到腐敗和洗錢調查，在中國被軟禁因而無法離開。

卑詩最高法院法官羅斯（Alan Ross）上個月指，此前一直在躲避法院的尹先生現在表示，由於中國政府已在去年5月取消對他的調查，他已有可能開始與法院合作。

在案件進行幾年後，尹先生去年還聲稱，已故的張先生在購買七處房產時並非單獨進行。尹稱，他的房產交易主要是與張先生的父親老張先生（Chunli Zhang）一起進行的。

此外，尹稱，老張先生目前「因『公職腐敗』和『洗錢』而受到中國政府的調查」。

法官表示，尹先生堅持認為，「在中國的調查包括指控老張先生將其犯罪所得，透過洗錢轉移到卑詩省房地產市場。」

由於中國指控老張先生存在不法行為，尹聲稱他已於2019年終止與老張先生的業務關係，並分割了資產。

■ 皇后大道1160號，可欣賞英吉利灣美景。

尹堅稱，張家人以「不正當目的」對他、妻子（Yan Chun Lui）和女兒（Yu Yin）提起訴訟。

法官稱，老張先生的家人去年表示，老張先生於2020年提起民事訴訟，是為了阻止尹「配合中國正在進行的針對老張先生的調查」。

卑詩最高法院案件將於5月開庭審理此案，預計將持續45天。

凸顯加中兩國持續存在的擔憂

這宗棘手的訴訟凸顯了加中兩國持續存在的擔憂，即加拿大跨國房地產投資中的部分財富，是透過犯罪或其他非法手段獲得的。

曾任卑詩省洗黑錢調查委員會研訊專員的卑詩最高法院前法官卡倫（Austin Cullen），在其長達1,800頁的報告中得出結論，由於缺乏有效的聯邦執法，每年有數十億元的犯罪和非法資金流入卑詩省賭場和房地產市場。

雖然張在對尹的民事訴訟指控中，並沒有說明涉事人在中國受到何種洗錢或腐敗調查，但加拿大房地產開發商德伊斯（John D’Eathe）表示，訴訟程序表明，聯邦政府似乎並不關心大部分房地產投資資金來自哪裡。

儘管中國長期以來一直對國民每年轉移到國外的財富限定為5萬美元，但德伊斯表示，加拿大政府和銀行基本上不會詢問海外投資者，如何能夠突破中國的貨幣管制。

更重要的是，加拿大政府和銀行往往不要求提供投資資金合法的證據。

儘管卡倫就如何打擊卑詩省洗錢活動提出了101項建議，但批評人士表示，卑詩政府並未能完全落實。

圖：CBC/谷歌街景

V6