多倫多道明銀行支付2,000萬美元 以終止美國司法部調查

【星島綜合報道】多倫多道明銀行 (TD Bank) 同意與美國當局達成協議，將支付超過 2,000 萬美元，以解決對一名前員工操縱美國國債市場的詐欺交易策略的調查。

美國司法部周一在向新澤西聯邦法院提交的文件中表示，加拿大第二大銀行簽訂了為期 3 年的延期起訴協議。

該協議將結束刑事和民事調查，根據文件，調查涉及前交易員 Jeyakumar Nadarajah 「在美國國債二級市場下達數百份欺詐性惡搞訂單，金額達數百億美元的虛假供需」 。

今年稍早道明銀行因反洗錢計畫醜聞而更換領導階層。

根據《華爾街日報》上周報道，道明銀行即將對其未能遏制與中國犯罪集團和非法芬太尼銷售有關的洗錢活動的刑事指控認罪。

該銀行將支付 1,250 萬美元的美國刑事罰款，以解決美國證券交易委員會和金融業監管局的民事調查。

除此之外，該銀行也同意被處以約 950 萬美元的刑事處罰，還同意支付 470 萬美元的受害者賠償和 140 萬美元的沒收款。

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